В Ленинский районный суд Петербурга направлено уголовное дело, возбужденное в отношении трех жителей Адмиралтейского района. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности.
Подельники зарегистрировали на подставных лиц юридические организации и использовали расчетные счета этих компаний для доступа к системе «Клиент-Банк». Они оказывали услуги по транзиту денежных средств для их последующего обналичивания за вознаграждения.
Всего таким образом злоумышленники обналичили более 15 млн рублей.
По факту незаконной банковской деятельности (пп. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) было возбуждено уголовное дело. Обвинительное заключение утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, ранее Мойка78 сообщала, что в июле 2020 года прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение в отношении петербурженки. Ей вменяют незаконную банковскую деятельность. Общий оборот составил 106 млн рублей, а доход – более 49 млн рублей.
VK
OK
Telegram
Дзен