26 Апр 2025, Сб

Дата:

Поделиться:

В Ленинский райсуд ушло дело троих обвиняемых в банковских махинациях на 15 млн

В Ленинский районный суд Петербурга направлено уголовное дело, возбужденное в отношении трех жителей Адмиралтейского района. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности.

Как сообщает прокуратура Петербурга, по версии следствия, злоумышленники, имея умысел на осуществление банковской деятельности без регистрации и специальной лицензии, производили незаконные банковские операции.

Подельники зарегистрировали на подставных лиц юридические организации и использовали расчетные счета этих компаний для доступа к системе «Клиент-Банк». Они оказывали услуги по транзиту денежных средств для их последующего обналичивания за вознаграждения.

Всего таким образом злоумышленники обналичили более 15 млн рублей.

По факту незаконной банковской деятельности (пп. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) было возбуждено уголовное дело. Обвинительное заключение утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее Мойка78 сообщала, что в июле 2020 года прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение в отношении петербурженки. Ей вменяют незаконную банковскую деятельность. Общий оборот составил 106 млн рублей, а доход – более 49 млн рублей.

Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

В поселке Кюмлено Колтушского сельского поселения продолжает назревать социальный конфликт. Памятник участникам СВО, чуть ли не на дороге, похоже, не единственная затея «дружелюбного соседа» кюмленцев, вызывающая у них обиду за героев и гнев праведный.

Яндекс Еда обновила ресторанный гид Ultima Guide для Санкт-Петербурга. В версию 2025 года вошли 50 мест, отобранных с помощью нейросети, оценок клиентов сервиса и экспертов ресторанного рынка. Победителей огласили 16 апреля на торжественном мероприятии в Культурном центре «Сообщество».

Подпишись на соцсети:

Новости дня

По теме

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.