22 Окт 2025, Ср

Дата:

Поделиться:

В Ленинский райсуд ушло дело троих обвиняемых в банковских махинациях на 15 млн

В Ленинский районный суд Петербурга направлено уголовное дело, возбужденное в отношении трех жителей Адмиралтейского района. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности.

Как сообщает прокуратура Петербурга, по версии следствия, злоумышленники, имея умысел на осуществление банковской деятельности без регистрации и специальной лицензии, производили незаконные банковские операции.

Подельники зарегистрировали на подставных лиц юридические организации и использовали расчетные счета этих компаний для доступа к системе «Клиент-Банк». Они оказывали услуги по транзиту денежных средств для их последующего обналичивания за вознаграждения.

Всего таким образом злоумышленники обналичили более 15 млн рублей.

По факту незаконной банковской деятельности (пп. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) было возбуждено уголовное дело. Обвинительное заключение утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее Мойка78 сообщала, что в июле 2020 года прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение в отношении петербурженки. Ей вменяют незаконную банковскую деятельность. Общий оборот составил 106 млн рублей, а доход – более 49 млн рублей.

Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

Банк «Санкт-Петербург» объявил итоги Премии «Малый бизнес – Большие возможности», определив лучшие компании малого бизнеса Северной столицы и Ленинградской области. В этом году Премия проводилась во второй раз и представила новый формат под значимым девизом «Искусство быть предпринимателем».

Торговая сеть «Пятёрочка» открыла свой 25-тысячный магазин, достигнув символичного для российского ритейла рубежа. Юбилейная торговая точка начала работу в Екатеринбурге.

Новости дня

По теме

Подпишись на соцсети:

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.