В Петербурге банда «серых банкиров» отмыла более 354 млн рублей, за что они могли получить около 42,5 млн рублей. В настоящий момент банду преступников ищут.
Как стало известно Мойке78, уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) возбуждено еще 30 сентября по результатам проверки. По версии следствия. злоумышленники с июля 2020 года до конца 2021 года помогали компаниям обналичить средства, за что получали определенный процент. Деньги переводились на фиктивные счета, а затем обналичивались и переводились «заказчикам».
По данным правоохранителей, банда могла обналичить более 354 млн рублей, за что якобы получила комиссию в размере порядка 42,5 млн рублей.
В настоящий момент проводится проверка, преступников ищут.
Ранее Мойка78 сообщала, что почти 7,5 млн рублей сняли со счета петербургского пенсионера по «липовой» доверенности.
VK
OK
Telegram
Дзен