07 Июн 2025, Сб

Дата:

Поделиться:

В Москве задержали обнальщиков, незаконно отмывших 9 млн рублей

Сотрудники полиции задержали участников организованной группы, участвующих в незаконной банковской деятельности в Москве.

Четверо подозреваемых занимались обналом денег, задействовав подконтрольные фирмы-однодневки, на расчетные счета которых по мнимым основаниям переводились деньги клиентов. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5%. В результате криминальной деятельности сообщники обогатились на 9 млн рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по адресам их проживания и в офисных помещениях проведено 24 обыска. Изъяты печати и учредительные документы подконтрольных фирм, электронные ключи, денежные средства в различной валюте, а также иные документы, имеющие доказательственное значение.

По факту было возбуждено уголовное дело. Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее Мойка78 сообщала о задержании в Брянске украинского диверсанта, готовившего теракт на транспортном объекте. Им оказался гражданин Украины 1967 года рождения. В содеянном он признался и активно сотрудничает со следствием.

Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

ПАО «Совкомбанк» опубликовал отчет по МСФО за январь-март 2025 года. Чистая прибыль кредитной организации составила 13 млрд рублей, сохранив уровень прошлого года, несмотря на высокие ставки и замедление экономики. Акционерный капитал Группы увеличился на 23 млрд рублей, достигнув 352 млрд рублей (15,7 руб. на акцию).

Совкомбанк выступил финансовым партнером компании LEGENDA в реализации проекта по строительству современного жилого комплекса в Северной столице.

Новости дня

По теме

Подпишись на соцсети:

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.