Сотрудники полиции задержали участников организованной группы, участвующих в незаконной банковской деятельности в Москве.
Четверо подозреваемых занимались обналом денег, задействовав подконтрольные фирмы-однодневки, на расчетные счета которых по мнимым основаниям переводились деньги клиентов. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5%. В результате криминальной деятельности сообщники обогатились на 9 млн рублей.
По факту было возбуждено уголовное дело. Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее Мойка78 сообщала о задержании в Брянске украинского диверсанта, готовившего теракт на транспортном объекте. Им оказался гражданин Украины 1967 года рождения. В содеянном он признался и активно сотрудничает со следствием.
VK
OK
Telegram
Дзен