В Петербурге выявили группировку теневых банкиров, помогавших фирмам уклоняться от налогов. За пять лет им удалось отмыть более 2 млрд рублей.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Как считает следствие, в организованную преступную группу входили более 20 человек.
После 30 обысков на территории Москвы и Петербурга силовики задержали одного из организаторов, петербурженку, одного из соучастников и одного москвича. По местам проживания и в офисах изъято более 27 млн рублей, флешки, смартфоны и финансовые документы.
Полиция и ФСБ предполагают, что за пять лет своей деятельности теневые банкиры обналичили более 2 млрд рублей через счета подконтрольных фирм. Себе они забирали 14,5% от обналичиваемой суммы. Услугами злоумышленников воспользовались десятки фирм из Петербурга, которые хотели уклониться от уплаты налогов.
Ранее Мойка78 сообщала, что СК рассказал об уголовном деле и задержании пятерых в администрации Василеостровского района.