04 Июл 2025, Пт

Дата:

Поделиться:

ЦБ призвал блокировать счета компаний с признаками финпирамид

Центробанк выступил с предложением блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид.

Поводом для этого стала задача регулятора предотвратить нелегальную деятельность и финансовые пирамиды. В связи с этим ЦБ порекомендовал банкам проверять своих клиентов на наличие соответствующих признаков.

В этом им поможет платформа «Знай своего клиента». При наличии подозрительных операций, кредитным организациям следует отказать клиентам в их проведении. При получении двух таких  отказов за год в проведении операций компания рискует потерять сотрудничество с банком.

В случае высокого риска клиента на платформе ЗСК он может столкнуться с мерами Центробанка. ЦБ также может ухудшить оценку компании на этой платформе. Такие данные приводит «Гражданин и закон Петербурга».

В ведомстве подчеркнули, что по отношению к контрагентам компаний с признаками нелегальной деятельности и пирамид, банки также могут применять набор «антиотмывочных» мер, за исключением отказа и блокировки.

До этого Центробанк представил цель и принципы единой государственной денежно-кредитной политики на следующие три года. В Государственной думе с ними согласились, но указали на необходимость создания условий для долгосрочного и устойчивого экономического роста

Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

T2, российский оператор мобильной связи, расширил покрытие и увеличил емкость сети в популярных локациях летнего отдыха петербуржцев на побережье Финского залива. Технические работы затронули Сестрорецк, Зеленогорск, Репино и Комарово.

Пятен под застройку в центре Петербурга все меньше — это общеизвестный факт. А вот число желающих жить, что называется, окнами на историю, пожалуй, константа. Люди, не готовые ехать жить в спальный район, найдутся всегда. Однако жить в центре, но без современных удобств — тоже для многих не вариант. Поэтому потенциальных покупателей радует каждая новость про открытие продаж хотя бы на фундаменте. Что уж говорить, когда застройщик объявляет о готовности квартир в современном доме в центре. Объект сдан и можно приобрести квартиру с отделкой прямо сейчас. ПИК сегодня даже предлагает выбор: у метро Балтийская или на Васильевском острове?

Новости дня

По теме

Подпишись на соцсети:

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.