Полиция Петербурга уличила бизнесмена в незаконных банковских операциях на 10 млн рублей.
По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 57-летнийй гендиректор крупной городской инженерно-строительной компании в период с января 2021 года по август 2023 года за вознаграждение предоставлял гражданам и различным юрлицам услуги по переводу и снятию средств и кассовому обслуживанию без регистрации и лицензии.
В сообщении говорится, что деньги поступaли на счета подконтрольных бизнесмену организаций по фиктивным основаниям, после чего они выводились с расчетных счетов на банковские карты под видом списания за якобы предоставленные услуги. Впоследствии передавались клиентам за вычетом 13% от суммы.
В результате данной деятельности злоумышленник получил доход в размере более 10 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов и других участников.
VK
OK
Telegram
Дзен