24 Июн 2025, Вт

Дата:

Поделиться:

Эксперт рассказал о переводах, из-за которых банк может заблокировать карту

Финансовый аналитик заявил, что денежный перевод, банковская карта и счет клиента могут быть заблокированы после ряда операций.

Эксперт Вадим Заноздрин в разговоре с «Прайм» отметил, что все зависит от алгоритма ИИ, при помощи которого банк следить за сомнительными операциями. Закон обязывает обращать внимание на переводы, превышающие 600 тысяч рублей. а также нетипичные для конкретного клиента операции и небольшую разницу между приходом и расходом денег. К тому же есть у банков и свои собственные нормы. 

Заноздрин указывает, что банк может посчитать сомнительными частое снятие наличных, большое число платежных поручений за один день, большие ежемесячные обороты по счету при том, что остаток остается низким, а также отсутствие платежей на необходимые потребности.

Специалист подчеркивает, что не каждый перевод, которые подходит под указанные критерии, будет заблокирован. Банк в случае возникновения подозрения может связаться с с клиентом, чтобы уточнить подробности.

Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

С наступлением отпусков квартиры становятся одной из главных целей для воров. По данным МВД, только в прошлом году в России было зафиксировано почти 500 тыс. краж и около 18 тыс. грабежей. В летние месяцы количество взломов возрастает на 15–20%: пик приходится на период с июня по август.

Соглашение, подписанное на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), предусматривает взаимодействие в области разработки и внедрения новых технологических решений, а также подготовки кадров для электроэнергетики.

Новости дня

По теме

Подпишись на соцсети:

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.