В России участились случаи обналичивания денег через аккредитивы, которые банки оформляют для расчетов между покупателями и продавцами недвижимости. Об этом рассказал замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд.
По его словам, сейчас такая форма расчета все чаще используется в сомнительных операциях. Средства выводятся под видом сделки с недвижимостью, при этом суммы нередко значительно превышают стоимость объекта, пояснил Негляд в интервью РБК.
Он отметил, что это относительно новая схема обналичивания. Финразведка и Центробанк обратили внимание банков на это.
Эксперты отметили, что банки могут отказать клиенту в открытии аккредитивы, если при у них есть подозрения насчет его намерений. При этом организации могут опираться на основной антиотмывочный закон 115-ФЗ. Также банк может после заморозить деньги после раскрытия аккредитива в пользу второй стороны сделки.
VK
OK
Telegram
Дзен