В России вводятся новые ограничения на денежные переводы.
С 30 мая 2025 года вступают в силу новые правила для денежных переводов при упрощенной идентификации. Согласно разъяснениям финансового эксперта Марии Ермиловой для «Прайм», теперь без открытия банковского счета можно будет переводить не более 100 тыс. рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте. Это ограничение распространяется и на электронные платежные средства.
Нововведение устраняет существовавший ранее законодательный пробел, когда предельная сумма переводов при упрощенной идентификации не была четко регламентирована. Как пояснила эксперт, данная мера соответствует международным стандартам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Для осуществления переводов свыше установленного лимита потребуется прохождение полной идентификации клиента. Упрощенная процедура предполагает предоставление только паспортных данных и ФИО отправителя.
Ермилова подчеркнула, что новые правила направлены на борьбу с незаконным выводом капитала за рубеж и легализацией средств, полученных преступным путем. Эти изменения являются частью комплекса мер, разрабатываемых российскими регуляторами для укрепления финансовой безопасности страны.
VK
OK
Telegram
Дзен