Полиция Иркутска свернула деятельность теневых банкиров, незаконно обналичивших миллард рублей.
Установлено, что общий финансовый поток фигурантов превысил 1 млрд рублей, а незаконный доход составил порядка 194 млн рублей.
По предварительной информации, четверо соучастников, начиная с 2020 года, промышляли получением безналичных средств физических и юридических лиц на расчетные счета более чем 20 подконтрольных им фиктивных организаций. Не имея нужных документов, банкиры подпольно занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами.
При обысках у злодеев изъяли документы и электронные носители информации, наличку на сумму 1,5 млн рублей, свыше 100 тысяч долларов, 18,5 тысячи евро. Также обнаружены четыре люксовых авто и два мотоцикла.
VK
OK
Telegram
Дзен