В 2025 году в России обнаружили более 7 тысяч организаций и лиц, занимающихся нелегальной деятельностью на финансовом рынке, включая финансовые пирамиды.
Кроме того, ЦБ выявил большое число криптовалютных адресов, использовавшихся жертвами для перевода средств финансовым пирамидам. Некоторые из этих счетов использовались и псевдо-брокерами для внесения денег клиентами на торговые счета.
Черные кредиторы (1,1 тысячи проектов) активно использовали сетевой формат, открывая новые офлайн-офисы под общим брендом. Этой схемой пользовались псевдоломбарды и комиссионные магазины, нелегально выдававшие займы россиянам якобы под залог сдаваемых вещей.
Вместе с тем по инициативе Банка России в 2025 году Роскомнадзор заблокировал 21,5 тысячи интернет-ресурсов, принадлежавших финансовым пирамидам и нелегалам. Регулятор передает сведения обо всех обнаруженных нелегальных проектах в правоохранительные структуры, ФАС и другие ведомства с целью предотвращения противоправных действий. По итогам анализа поступивших сведений в 2025 году было возбуждено более 440 административных дел и принято более 650 различных мер реагирования.
VK
OK
Telegram
Дзен