Российские банки с 1 июля обяжут обмениваться ИНН клиентов при переводах и платежах по Системе быстрых платежей (СБП). Такая мера вводится для борьбы с дропперством.
Об этом на форуме НСПК «Антифродум» рассказал руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков, передает РИА Новости. Заполнение ИНН будет необходимым при переводах и платежах между физлицами и между юрлицами и физлицами.
Эта обязанность ложится на сами банки. Они должны будут обмениваться ИНН клиентов через инфраструктуру НСПК.
Суть в том, чтобы эффективнее выявлять дропперов. То есть участников мошеннических схем, через банковские карты которых выводятся или отмываются похищенные деньги. ИНН поменять крайне сложно, тогда как номер телефона, банковскую карту и счет дропперы могут сменить достаточно быстро.
Ранее для борьбы с мошенничеством в МВД предложили ввести период охлаждения для снятия наличных в кассах магазинов. Также в России хотят установить лимит на внесение налички через банкоматы.
VK
OK
Дзен
MAX