Доверчивая пенсионерка выполнила все условия и перевела вырученные деньги на «безопасный счет». Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, с 25 ноября и по 3 февраля пожилая дама перевела мошенникам 21 млн 340 тысяч рублей. Поняв неладное, она обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Полиция выясняет все обстоятельства преступления.

По словам Волк, фигурантка не выполнила условия сделок, похитила более чем 150 млн рублей и покинула страну. В прошлом году ее обнаружили в Аргентине и задержали. Генпрокуратура РФ попросила экстрадировать женщину. Накануне в аэропорту Буэнос-Айреса полиция южноамериканской страны передала обвиняемую российским правоохранителям. В ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю расследуют уголовное дело.

Как сообщила пресс-служба петербургской прокуратуры, одного из фигурантов приговорили к пяти годам колонии, второго — к трем годам. Остальных обвиняемых приговорили к двум годам условного срока.

Ранее Мойка78 сообщила о том, что бухгалтера из администрации Московского района обвинили в мошенничестве на 4,5 млн рублей.

Они, предположительно, незаконно завладели правом собственности на два нежилых помещения и продали его путем переписи на третье лицо. Все происходило летом 2020 года.

Тогда злоумышленники составили два недействительных договора о продаже помещений, где реальный владелец «передал» их в собственность их сообщнику.

Ранее Мойка78 сообщала, что за сутки девять петербургских пенсионеров отдали все свои сбережения мошенникам.

Последняя была подана в Санкт-Петербургский городской суд незадолго до появления информации в пресс-службе. По другим сведениям, сейчас Мейеру оказывают юридическую помощь три новых адвоката.

При этом Владимир Азязов, который изначально представлял интересы бизнесмена, был отведен постановлением следователя. Адвокат дал комментарий по ситуации, в котором отметил предвзятость суда к делу, где не было ни одного доказательства вины Мейера.

Ранее Мойка78 сообщала, что в Петербурге гендиректора «Бигбокса» посадили на домашний арест за возможную связь с Августом Мейером.

Следственный комитет России по Ленобласти выдвинул обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Все собранные доказательства уголовного преступления направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Мойка78 сообщала, что главе «Балтийской промышленной компании» увеличили срок домашнего ареста.

В сообщении поясняется, что Мейер не имела собственного дохода на протяжении замужества за Августом Мейером, а также участвовала во всех мошеннических операциях вместе со своим супругом. Адвокатская защита женщины возразила обвинению, ведь показания свидетелей не говорят о её прямом соучастии.

С учётом позиции защиты, Московский районный суд постановил, что Мейер должна пребывать на домашнем аресте как минимум до 7 февраля 2022 года до выяснения всех обстоятельств дела.

Ранее Мойка78 сообщала о том, что Август Мейер рискует потерять активы оборотом почти на 75 млрд рублей.

Последний вину не признает, указав на исчерпанность материалов дела и бизнес-характер начатого против него уголовного процесса, который идёт уже как 5 лет.

Несостоятельность доказательной базы и сами материалы суда Мейер назвал «набором заклинаний и мантр, не подтверждающих вообще ничего».

Ранее Мойка78 сообщала о том, что совладелец «Рив Гоша» задержан в Петербурге, его подозревают в мошенничестве на 2 млрд рублей.

В рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности 17 августа сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 37-летнюю женщину и 41-летнего мужчину в Приморском районе Петербурга, об этом Мойке78 сообщает источник в правоохранительных органах.

Супруги подозреваются в том, что с 9 ноября 2018 года по 7 июня 2021 года проводили незаконные банковские операции, не имея на это обязательной лицензии. Для этого они зарегистрировали 13 организаций и открыли для них расчетные счета в различных банках.

Петербурженку вместе с мужем задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности. Фото: скриншот личной страницы в соцсети «ВКонтакте»

По версии правоохранителей, после этого супруги нашли компании и физические лица, которые желали обналичить средства таким образом, чтобы налоговая не узнала об имеющихся у них денежных средствах.

В бумагах это выглядело, будто юрлица делают переводы денежных средств за якобы предоставление каких-то услуг. Затем переводы поступали на счеты компаний-пустышек, злоумышленники их обналичивали и передавали заказчику, себе оставляя вознаграждение в размере не менее 7,5% от обналичиваемой суммы.

Во время обысков сотрудники полиции изъяли банковские карты фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерную технику, а также электронные носители информации. Пару задержали и поместили в изолятор временного содержания. В скором времени суд изберет им меру пресечения.

Отметим, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности в 2010 году по части 3 статьи 234 и статьи 30 УК РФ (попытка незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта в особо крупном размере). За это суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года условно.

Ранее Мойка78 писала о том, что главой банды банковских мошенников в Петербурге оказалась 21-летняя студентка.

Ранее в петербургских СМИ стала появляться информация о том, что 25 февраля правоохранители стали проводить обыски в квартирах и офисах коммерческих организаций Петербурга.

Операция, по утверждению прессы, проводится в рамках уголовного дела, касающегося незаконного присвоения недвижимости, которая находится в собственности комитета имущественных отношений Петербурга.

Среди объектов есть предположительно те, что находятся в исторических районах города и имеют большую рыночную стоимость. Вероятно, ущерб от махинации может превышать более 300 млн рублей.

Ранее Мока78 писала о том, что квадратный метр элитного жилья в Петербурге подорожал на 21% по итогам 2020 года.

Согласно материалам дела, Александр Ожерельев, Артем Семченков, Денис Скрылев и Дмитрий Денисов признаны виновными в совершении преступлений по фактам: хищение чужого имущества обманным путём и мошенничество в особо крупном размере. Отмечается, что это преступление не было доведено до конца.

Злоумышленники находили собственников или нанимателей квартир и вступали с ними в доверительные отношения. После чего они осуществляли сделку купли-продажи квартир без реальной передачи денег собственникам.

Подсудимые свою вину признали.

Суд признал мужчин виновными в совершении данных преступлений и назначил наказание Ожерельеву в виде 23 лет лишения свободы со штрафом 250 тыс. рублей и отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Семченкову — 18 лет 10 месяцев лишения свободы со штрафом в 150 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Скрылеву — 19 лет 10 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Денисову — 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Согласно материалам дела, обвиняемые с сентября 2017 по март 2018 года под предлогом продажи погрузчиков-экскаваторов похитили денежные средства петербуржцев.

Одним из соучастников данного злодеяния был сотрудник одного из отделов полиции Ленобласти. В результате мужчина уволился из правоохранительных органов по собственному желанию.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Председатель территориальной избирательной комиссии № 3 Кировского района Петербурга Андрей Пономарев и житель Москвы Олег Чепрасов обвиняются в хищении 725 тысяч долларов США, полученных от застройщика судившегося с градозащитниками, для дачи взятки якобы председателю Верховного суда (ВС) РФ, чтобы тот надавил на местные суды и те приняли решение в пользу бизнесмена. Об этом «Мойке 78» сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

По информации Объединенной пресс-службы судов Петербурга, оба фигуранта арестованы. Пономарев отправится в СИЗО до 15 июня, Чепрасов — до 23 июня.

25 апреля им были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

История такая. Строительная компания ООО «Прогресс», которая до этого называлась ООО «Реформа», купила у другого застройщика участок земли, где стоят полуразрушенные корпуса старинных Аракчеевских казарм, которые фасадами выходят на Кавалергардскую и Ставропольскую улицы. В 2014 году ей было выдано разрешение на строительство там жилого комплекса «Гроссмейстер» — по проекту, разработанному архитектурной мастерской ООО «Евгений Герасимов и партнеры», владелец «Прогресса» Василий Селиванов хотел построить на этом участке четыре восьмиэтажных корпуса элитного жилья. Но в дело вмешались градозащитники.

Как рассказали «Мойке 78» в группе ЭРА (специализированная группа рядовой архитектуры), война за исторические постройки шла нешуточная.

«Два корпуса внутри квартала строителям удалось снести. Собирались уже снести фасадные корпуса Аракчеевских казарм, пытались через Кадастровую палату Петербурга изменить даты их постройки, но градозащитники стояли на своем. Вообще в планах добиться, чтобы там открыли Музей истории русской квалерии»,

Потом начались многочисленные суды. Через Кадастровую палату даты изменить не получилось, и застройщик пытался сделать это через суд, Но Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отказал в удовлетворении этих требований. Потом уже судились градозащитники, которые хотели отменить разрешение на строительство «Гроссмейстера», и добились успеха. Документ был признан незаконным во всех инстанциях.

И вот, по версии следствия, Пономарев и Чепрасов, зная о перипетиях с Аракчеевскими казармами, предложили Селиванову «решить вопрос», и надавить на федеральные суды Петербурга через руководство Верховного суда РФ. Чепрасов, по данным следствия, представился человеком, у которого есть подходы к окружению председателя ВС РФ Вячеславу Лебедеву. В итоге, они попросили у Селиванова 725 тысяч долларов США, якобы для дачи председателю ВС, хотя, конечно, не могли повлиять ни на Лебедева, ни на каких-либо его подчиненных. Предприниматель поверил «решальщикам» и передал им деньги, которые Пономарев и Чепрасов, по версии следствия, похитили.

Оба фигуранта вину не признают. Следователь ходатайствовал об их аресте, потому что опасается, что обвиняемые скроются от следствия, а также в материалах дела есть показания Селиванова, о том, что Чепрасов и Пономарев, от которых он неоднократно требовал или решения вопроса, или возврата денег, высказывали угрозы в его адрес.

И суд отправил обоих в СИЗО.

Интересно, что в прошлом году Андрей Пономарев попал под бдительное око экспертов Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Россия» (TI), которые выявили, что Пономарев был собственником консалтинговой компании «Аллегория права» (когда он стал председателем ТИКа, у компании сменился владелец), с которой Законодательное собрание Петербурга заключало контракты на экспертизу законопроектов.

По данным TI, за экспертизу 25 законопроектов «Аллегория права» небольшими бестендерными траншами получила 18 миллионов рублей. При этом сами экспертные заключения обнародованы не были.

«Оплаченные из бюджета экспертные работы не публикуются — только их названия. Как правило, это была подготовка материалов для «принятия решений о целесообразности разработки проектов законов». В некоторых случаях речь шла о законопроектах, которые уже внесены в Госдуму другими субъектами законодательной инициативы. Однако чаще заказанную экспертизу невозможно соотнести ни с каким существующим законопроектом. Ни отзывов, ни законопроектов, ни аналитических материалов — никаких результатов работы «Аллегории права» по госконтрактам не обнародовано»,