Последние

Мойка78Тегивывод денег

вывод денег

Блогер Лерчек начала терять зрение после химиотерапии

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), которой провели химиотерапию для лечения рака желудка четвертой стадии, начала частично терять зрение. О состоянии Лерчек рассказала в Гагаринском суде ее...

Блогера Лерчек увезли на скорой из-за отнимающейся ноги перед заседанием суда

Блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) прямо перед заседанием суда по дел о выводе 250 млн рублей увезли на скорой. У беременной Чекалиной...

В Петербурге выявили схему вывода за границу 118 млн рублей за фейковую покупку овощей и фруктов

Дерзкую, но банально простую схему по выводу денег из России раскрыли сотрудники экономической полиции Петербурга. На фото задержанные коммерсанты. Контора, в которой они числятся, перевела...

Генпрокуратура подала иск о выводе 1,3 млрд к американскому владельцу «Главпродукта»

Генпрокуратура РФ подала иск о выводе 1,3 млрд рублей за рубеж в отношении американской Universal Beverage Company, которая владеет производителем консервов «Главпродукт». В документе указывается,...

В суд поступило дело основателя петербургского автодилера «Рольф» Сергея Петрова 

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении основателя петербургского автодилера «Рольф», экс-депутата ГД Сергея Петрова, ушли в суд. Петрову и трем его предполагаемым сообщникам вменяют вывод...

ЦБ отозвал лицензию у БКФ

Центробанк отозвал лицензию у «Банка Корпоративного Финансирования» («Банк БКФ»). Такое решение было принято из-за нарушения закона о противодействии легализации и отмыванию доходов, а также федеральных...

Молдавскому олигарху вменяют вывод из России еще 48 млрд рублей 

Бизнесмен из Молдовы Вячеслав Платон уличен в выводе из России свыше 48 млрд рублей. В пресс-службе МВД РФ сообщили, что олигарха ранее заочно признали виновным...

Новый фигурант может появиться в деле блогера Лерчек о выводе 1 млн долларов из РФ

Новым фигурантом уголовного дела блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее экс-супруга Артема Чекалина может стать IT-специалист. Сотрудник Чекалиных из IT-сегмента имел доступ к денежным транзакциям за марафоны блогеров....