Последние новости

Мойка78Тегивывод денег

вывод денег

ЦБ отозвал лицензию у БКФ

Центробанк отозвал лицензию у «Банка Корпоративного Финансирования» («Банк БКФ»). Такое решение было принято из-за нарушения закона о противодействии легализации и отмыванию доходов, а также федеральных...

Молдавскому олигарху вменяют вывод из России еще 48 млрд рублей 

Бизнесмен из Молдовы Вячеслав Платон уличен в выводе из России свыше 48 млрд рублей. В пресс-службе МВД РФ сообщили, что олигарха ранее заочно признали виновным...

Новый фигурант может появиться в деле блогера Лерчек о выводе 1 млн долларов из РФ

Новым фигурантом уголовного дела блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее экс-супруга Артема Чекалина может стать IT-специалист. Сотрудник Чекалиных из IT-сегмента имел доступ к денежным транзакциям за марафоны блогеров....

Лерчек могла вывести из России более 1 млн долларов

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, и ее бывший муж Артем Чекалин могли вывести за рубеж более 1 млн долларов. Такую сумму ТАСС озвучил источник...

Блогер Лерчек дала признательные показания на допросе, а затем отказалась от них

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) на первом допросе дала признательные показания по делу о выводе за рубеж 251 млн рублей по фальшивым документам. Однако позже...

Топ-менеджера «Рольф» Анатолия Кайро приговорили к 8,5 годам колонии

Черемушкинский суд Москвы вынес решение по делу бывшего члена совета директоров компании «Рольф» Анатолия Кайро, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж почти 4 миллиардов...

МВД и ФСБ «заткнули» одну из финансовых «течей» в экономике России

Спецслужбы России задержали женщину по подозрению в выводе за рубеж 1 миллиарда рублей за 3 года. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемые...

СК просит отправить под домашний арест директора «Рольфа» Кайро

Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СК РФ) ходатайствует об избрании в отношении задержанного директор департамента развития бизнеса ГК "Рольф" Анатолия Кайро меры...