Петербургских
бизнесменов в уходящем году в разы чаще
стали привлекать к уголовной ответственности
за пользование услугами обнальщиков.
По мнению экспертов, эта новая тенденция
— закономерное и ожидаемое продолжение
борьбы с непосредственно обнальщиками
и нечистоплотными банками.
Схема
их работы проста и общеизвестна. Есть
бизнесмены, которые не хотят платить
налоги. Они обращаются к так называемым
обнальщикам, а те, в свою очередь, создают
фиктивные компании, получают деньги за
вымышленные услуги и снимают их в банках. Сначала
власти принялись за нечистоплотных
банкиров, отстранили их от работы. Затем
стали вычислять обнальщиков и задерживать
их. Теперь пришла очередь бизнесменов. Если
раньше ими занималась только налоговая,
то сейчас в процесс включились полицейские
и Следственный комитет.
«Можно
сказать, появилась новая тенденция —
стали привлекать бизнесменов», — считает
адвокат Александр Чангли, партнер
адвокатского бюро «Юсланд». По
его словам, наказание для бизнесменов
зависит от объемов средств, которые они
пытались скрыть от налоговой.
«Если
обналичиваются значительные суммы
(размер указан в 199-й статье), то это повод
для возбуждения уголовного дела. Если
размер обезличенных средств не превышает
порог, возможно заведение административных
дел, в том числе по статье 122-й Налогового
кодекса (о предоставлении заведомо
недостоверных сведений), где штраф
составляет до 40 процентов от сокрытой
суммы»,
— сказал юрист.
При
этом обналичивание средств — повод для
налоговой проверки, по итогам которой
нарушителю придется выплатить все, что
полагается по закону, подчеркнул адвокат.
Зачастую
незаконное обналичивание средств
связано с хищением государственных
средств. «Если речь идет о госзаказе,
госконтрактах, то, как правило, возбуждаются
дела по статье 159 «Мошенничество»», —
добавил Александр Чангли.
Вместе
с этим, полным ходом идет борьба с
обнальщиками. Один из последних примеров:
задержание троих таких «дельцов». Двое
сейчас находятся под домашним арестом,
еще одного поместили в СИЗО №4.
Как
сообщала «Мойка78», злоумышленники с
2015 года зарегистрировали несколько ООО
и завели расчетные счета в различных
банках. На протяжении нескольких лет
задержанные заключали договоры на
услуги или товары, получали оплату без
фактического осуществления
финансово-хозяйственной деятельности
и обналичивали деньги.
Всего через руки этой банды прошло
порядка 1,3 млрд рублей, свои услуги они
оценили в 5,8% от суммы (34,3 млн).
По-видимому,
вместе с ростом риска увеличиваются и
запросы обнальщиков. Так, например, в
феврале 2016-го, когда полномасштабная
кампания против них еще не началась,
подобные услуги обходились в 3-4% от
суммы.
По
мнению Александра Чангли, тенденция
сохранится и в 2018 году. «Это (борьба с обнальщиками — прим.ред.) приведет к
уменьшению числа подобных операций,
увеличению процентных ставок и сужению
незаконного рынка», — резюмировал
собеседник издания.
VK
OK
Дзен
MAX