В Петербурге суд рассмотрит дело в отношении пяти местных жителей, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности.
Следователи считают, что петербуржец организовал группу нелегальных банкиров. В ее деятельности участвовала супругу и несколько знакомых. За деньги они обналичивали суммы для юридических лиц.
Отмечается, что за два года они обналичили больше 300 млн рублей, а сами заработали на этом около 20 млн рублей.
«При обысках полицейские изъяли по местам жительства фигурантов более 500 банковских карт, оформленных на подставных лиц, 100 печатей и ключей банковской системы фиктивных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств», — рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Уголовное дело было передано в суд. Отмечается, что злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.
VK
OK
Telegram
Дзен