30 Июн 2025, Пн

Дата:

Поделиться:

Прокуратура Петербурга требует от «банкира» перечислить 17 млн рублей

Суд в Петербурге рассмотрит иск прокуратуры о взыскании с нелегального банкира 17,7 млн рублей в бюджет РФ.

Прокуратура Кировского района Петербурга обратилась в Красногвардейский районный суд с исковым заявлением о взыскании незаконно полученных 17,7 млн рублей в бюджет РФ. Основанием стал приговор в отношении нелегального банкира, который был оглашен в мае этого года и вступил в законную силу.

По данным ведомства, суд признал Михаила Никоненко виновным в незаконной банковской деятельностью с извлечением дохода в особо крупном размере. Мужчина снимал в аренду офисные помещения и оказывал платные услуги юридическим и физическим лицам, которые хотели обналичить денежные средства. Под предлогом оплаты якобы выполненных работ, клиенты «фирмы» перечисляли деньги на расчетные счета подставных компаний, с которых и происходило обналичивание.

За все время незаконной банковской деятельности мужчина скрыл от налоговой службы РФ 17,7 млн рублей.

Кроме того, прокуратура направила информацию о петербургских фирмах, которые обращались за помощью к «банкиру», в налоговые органы. Налоговики проведут в их отношении проверки.

Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

Лето в Ленинградской области зовет окунуться в древнюю магию. С 5 по 7 июля здесь расцветают праздники Ивана Купала – время единения с природой, очищения и летнего волшебства.

Новости дня

По теме

Подпишись на соцсети:

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.