В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали четырех членов преступной группировки. Они подозреваются в незаконном обналичивании более миллиарда рублей.
Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, злоумышленники проводили незаконные банковские операции с 2013 по 2017 год. Банда работала через более чем 60 подконтрольных фирм-однодневок. На расчетные счета этих фирм переводились деньги «клиентов». Доход банды составил более 300 миллионов рублей.
Двое задержанных были отправлены под домашний арест, а двоих отпустили под подписку о невыезде.
По местам жительства фигурантов дела провели обыски. Там были изъяты печати и учредительные документы фирм-однодневок. Также были найдены электронные ключи системы «банк-клиент».
VK
OK
Telegram
Дзен