05 Июл 2025, Сб

Дата:

Поделиться:

В Россию вернулся еще один фигурант «лондонского списка» Титова

В Россию вернулся еще один фигурант «лондонского списка Бориса Титова», генеральный директор ростовского ООО «КЦ АГРО-ИНФОРМ» Алексей Кузнецов. Меру пресечения для бизнесмена, подозреваемого в незаконной банковской деятельности, изменили на подписку о невыезде, сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Уголовное дело против Кузнецова следователи Ростовской области возбудили весной прошлого года. По версии следствия, бизнесмен без лицензии на осуществление банковских операций создал в Ростове-на-Дону организованную группу, чтобы заниматься незаконной деятельностю с использованием документов и подконтрольных юридических лиц.

Злоумышленники зарегистрировали в налоговой службе  ООО «КЦ АГРО-ИНФОРМ» и ООО «Альянс-Агро». В январе-марте 2017 года от заказчиков незаконных операций -ООО «Югпродукт» и ООО «Международная зерновая компания-Юг» – на расчетные счета этих компаний поступило более 96,16 млн рублей. Эту сумму позже обналичили или перечислили транзитом на другие счета.

Адвокаты Кузнецова отрицали вину подзащитного. Они указывали на то, что гендиректор компании занимался обычной хозяйственной деятельностью, связанной с продажей сельскохозяйственной продукции, а следствие посчитало обналичиванием торговую надбавку в размере 3-5%. Все операции по платежам, которые следствие считает фикцией, на самом деле были проведены, указывали адвокаты. После возбуждения дела Кузнецова покинул Россию и обосновался на Кипре.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что независимые эксперты еще год назад признали «это дело типичным случаем подмены гражданско-правовых отношений уголовным преследованием». Расследование дела в отношении Кузнецова продолжается, добавил он, указав на то, что все обвинения были предъявлены по заявлению конкурента. Предпринимателя следует освободить от ответственности, считает Титов.

Добавим, что Алексей Кузнецов стал четвертым в «лондонском списке», который вернулся в РФ.

Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

11-летняя лиса Джинжер из городского зоопарка обзавелась собственным опекуном: им стала компания по разработке и производству детских игрушек BertToys. Бренд будет ежеквартально выделять средства на комфортное содержание рыжей красавицы и поддержку ее благополучия.

Пятен под застройку в центре Петербурга все меньше — это общеизвестный факт. А вот число желающих жить, что называется, окнами на историю, пожалуй, константа. Люди, не готовые ехать жить в спальный район, найдутся всегда. Однако жить в центре, но без современных удобств — тоже для многих не вариант. Поэтому потенциальных покупателей радует каждая новость про открытие продаж хотя бы на фундаменте. Что уж говорить, когда застройщик объявляет о готовности квартир в современном доме в центре. Объект сдан и можно приобрести квартиру с отделкой прямо сейчас. ПИК сегодня даже предлагает выбор: у метро Балтийская или на Васильевском острове?

Новости дня

По теме

Подпишись на соцсети:

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.