Через эстонский филиал Danske Bank в 2013 году прошли миллиарды долларов долларов из России. Такая информация появилась в ходе независимого расследования при скандале по отмыванию денег в данном кредитном учреждении. Об этом сообщает Financial Times.
В отчете, который был заказан головным офисом Danske Bank, сказано, что объем транзакций нерезидентного портфеля достиг максимума 5 лет назад. Их количество приблизилось к 80 тысячам, а общая сумма составляла 30 миллиардов долларов. Среди них были также деньги жителей России и стран бывшего Советского Союза.
Источник, близкий к расследованию, заявил, что эта сумма огромна для такого маленького филиала. По его словам, такая находка вызывает много вопросов.
При этом не все транзакции выглядят подозрительно, однако банк должен гарантировать, что не используется для отмывания денег.
VK
OK
Telegram
Дзен