08 Июл 2025, Вт

Дата:

Поделиться:

Обнальщик из Петербурга за год мог обогаться на 24 млн

В Петербурге задержанного год назад за хищение у «Балтинвестбанка» бизнесмена уличили в серии преступлений по обналичиванию денег. В результате этих манипуляций он обогатился почти на 24 млн рублей.

Как стало известно «Мойке78», 4 октября следователи изобличили ранее задержанного гендиректора ООО «Кулар», занимающегося консалтингом по
вопросам финансового посредничества, в других эпизодах незаконной банковской деятельности. Сообщалось, что в 2014 году он менее чем за полтора месяца похитил
124 млн рублей, принадлежащих ПАО «Балтинвестбанк».

Спустя три года всплыли новые преступления, к которым может быть причастен бизнесмен. По данным правоохранителей, после попадания в поле зрания полиции мужчина продолжил криминальную деятельность. Вместе с неустановленными лицами с
февраля 2015 года по январь 2016 года он обналичивал
деньги, перечисляемые на расчетные счета подконтрольных ему
организаций под видом оплаты за товар или как предоставление услуг. 

Так, деньги поступали на расчетный счет ООО «Агентство недвижимости «Пальмира», ООО «ИнвестКом», ООО «Стройсервис», ООО «ИнтерСервис»,  ООО «Эко-Строй», ООО «ТрансКом» и еще трех фирм. Кроме того, деньги прибывали на счета организаций, специально созданных финансистом для обналичивания.

В результате подозреваемый и его сообщники обогатились как минимум на 23,9 млн. рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Бизнесмен находится под подпиской о невыезде.

Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

Девелоперская компания «Главстрой Санкт-Петербург» усилила свою команду новым коммерческим директором. Им стал Алексей Бушуев, опытный управленец с 20-летним опытом.

Пятен под застройку в центре Петербурга все меньше — это общеизвестный факт. А вот число желающих жить, что называется, окнами на историю, пожалуй, константа. Люди, не готовые ехать жить в спальный район, найдутся всегда. Однако жить в центре, но без современных удобств — тоже для многих не вариант. Поэтому потенциальных покупателей радует каждая новость про открытие продаж хотя бы на фундаменте. Что уж говорить, когда застройщик объявляет о готовности квартир в современном доме в центре. Объект сдан и можно приобрести квартиру с отделкой прямо сейчас. ПИК сегодня даже предлагает выбор: у метро Балтийская или на Васильевском острове?

Новости дня

По теме

Подпишись на соцсети:

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.