Смольнинский райсуд Петербурга отправил под домашний арест четырех обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 8 ноября.
По версии следствия, Лариса Морозова, Татьяна Вайдурова, Владимир Попов и Данила Пальянов, а также другие неустановленные пока лица, действуя организованной группой без лицензии занимались обналичиванием и транзитом денег, поступающих от разных юрлиц.
Для этого они использовали реквизиты компаний ООО «Б.Т.К.» и ООО «Балтмострейд К». С октября 2014 года по июль 2018-го они перевели около 1,3 млрд рублей. За этом они получили не меньше 13,6 млн рублей комиссионных. Суд арестовал обвиняемых до 9 января 2019 года.
О задержании группы «черных банкиров» стало известно 7 ноября. Сообщалось, что полиция провела 45 обысков в Петербурге, Москве, Ленобласти и Ростове-на-Дону. В ходе обысков было изъято около 12 млн рублей. Всего в состав группы входило более 20 человек.
VK
OK
Дзен
MAX