Жительницу Петербурга подозревают в легализации денежных средств, которые, по версии правоохранителей, она получила в результате незаконной банковской деятельности.
Как стало известной «Мойке78», злоумышленницу задержали еще зимой прошлого года. Она занималась бухгалтерским учетом, финансовым аудитом и налоговым консультированием. Ее задержали в связи с незаконной банковской деятельностью.
Теперь правоохранители считают, что с мая 2016 по октябрь 2018 гг. она легализовала деньги, полученные от этой деятельности. Речь идет о 227 тыс. рублей.
В настоящее время злоумышленница находится под подпиской о невыезде.
VK
OK
Дзен
MAX