Центробанк отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест» за нарушение закона в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризмом.
Соответствующий приказ опубликован Центробанком в пятницу, 15 ноября. Банк России отозвал лицензию у дагестанского ООО «Коммерческий банк «Кредитинвест»» за нарушение законов в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма, также банк был замечен в проведении подозрительных трансграничных операций. Кроме того, банк нарушил законы о банковской деятельности и нормативных актов Центробанка.
Добавим, банк находился на 386-м месте по величине активов в банковской системе России, по данным Центробанка.
Ранее «Мойка78» писала, что Банк России лишил лицензии «Чувашкредитпромбанк» за сомнительные операции.
VK
OK
Telegram
Дзен