Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрит уголовное дело об отмывании доходов. Его фигурантами стали двое мужчин, которые занимались обналичиванием средств.
Материалы подготовила прокуратура Адмиралтейского района. Производство было начато по статье 172 УК РФ. Свои махинации обвиняемые начали проводить в 2017-2018 годах. Банковскую деятельность они осуществляли без регистрации и лицензии, а операции проводили через «технические» фирмы.
В итоге им удалось обналичить более 240 млн рублей. Деньги были переданы клиентам за «вознаграждение». На процентах злоумышленники заработали порядка 18 млн рублей.
Ранее «Мойка78» писала, что за «обналичку» 50 млн рублей четверо петербуржцев получили условные сроки.
VK
OK
Telegram
Дзен