Кировский районный суд вынес приговор мужчине, которого подозревали в незаконной банковской деятельности. Об этом во вторник, 23 июня сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Как стало известно суду, гражданин Куропаткин не позднее 2014 года придумал целый план по незаконному обогащению.
В этих целях злоумышленник приискал такие организации, как ООО «Градстрой», ООО «СП-Сервис, ООО «Упакпрофи», ООО «ТехноТорг», ООО «ЭнергоОптТорг». Также он получил в пользование их расчетные счета и электронные ключи доступа в системе «Банк-Клиент».
На расчетные счеты этих компаний он получил в общей сложности 512 654 934,49 рублей. После получения этих средств он переводил деньги на счета неких ИП, не осуществляющих реальной деятельности. При этом обоснования для переводов он указывал фиктивные.
Также Куропаткин незаконно снял финансы со счетов «технических» ИП путем снятия наличных, а также подыскал подставных лиц, которые были согласны поставлять ему деньги за то, что тот будет организовывать последующую оплату при закупке товаров в различных компаний в безналичной форме со счетов юрлиц, участвующих в его махинациях, после чего забирал у данных лиц наличные денежные средства, подготовленные для клиентов «нелегального банка».
Сообщается также, что мужчина осуществлял инкассацию денег и кассовое обслуживание своих клиентов, забирая у них 6% от перечисленных безналичных средств.
Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года со штрафом 150 000 рублей.
Ранее «Мойка78» писала, что бывший студент Военной Можайской академии заплатит учебному 349 тысяч по решению петербургского суда.
VK
OK
Telegram
Дзен