29 Июл 2025, Вт

Дата:

Поделиться:

В Петербурге задержали банду «черных банкиров» за обналичку 100 млн рублей

В Петербурге задержали банду «черных банкиров» по подозрению в незаконном обналичивании 102 млн рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в Северной столице задержали трех участниц организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По версии правоохранителей, женщины обналичили около 102,2 млн рублей за вознаграждение в размере 13 % от общей суммы.

Деньги переводились на расчетные счета липовых фирм за якобы поставку товаров и оказание услуг. Общий доход черных банкиров превысил 13 млн рублей.

Предполагаемым организатором теневой схемы являлась руководитель коммерческой фирмы, роль бухгалтера выполняла её знакомая. Она делала фиктивные документы и подавала их в госорганы. Третья сообщница оказывала юридическое сопровождение сделок. Офис теневых банкиров располагался в одном из домов на Кирочной улице.

Во время обысков полицейские нашли печати, мобильные телефоны и компьютерную технику, а также денежные средства и электронные носители с данными о работе фирм-однодневок.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ. Двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще одна женщина — под подпиской о невыезде.

Ранее «Мойка78» писала, что в МВД раскрыли подробности дела петербургских «теневых» банкиров об «обнале» 108 млн рублей.
 

 

Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

Известный юморист и актер, бывший капитан легендарной команды КВН «СОК» Дмитрий Колчин, поделился своими идеями по «реанимации» Клуба Веселых и Находчивых. Звезда сериала «Большая игра», где он блестяще сыграл тренера сборной России по футболу, в откровенном разговоре с Юрием Кисловым в подкасте «МЫ ИЗ РОССИИ» представил свое видение будущего КВН.

Новости дня

По теме

Подпишись на соцсети:

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.