В Петербурге задержали банду «черных банкиров» по подозрению в незаконном обналичивании 102 млн рублей.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в Северной столице задержали трех участниц организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По версии правоохранителей, женщины обналичили около 102,2 млн рублей за вознаграждение в размере 13 % от общей суммы.
Деньги переводились на расчетные счета липовых фирм за якобы поставку товаров и оказание услуг. Общий доход черных банкиров превысил 13 млн рублей.
Предполагаемым организатором теневой схемы являлась руководитель коммерческой фирмы, роль бухгалтера выполняла её знакомая. Она делала фиктивные документы и подавала их в госорганы. Третья сообщница оказывала юридическое сопровождение сделок. Офис теневых банкиров располагался в одном из домов на Кирочной улице.
Во время обысков полицейские нашли печати, мобильные телефоны и компьютерную технику, а также денежные средства и электронные носители с данными о работе фирм-однодневок.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ. Двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще одна женщина — под подпиской о невыезде.
Ранее «Мойка78» писала, что в МВД раскрыли подробности дела петербургских «теневых» банкиров об «обнале» 108 млн рублей.
VK
OK
Telegram
Дзен