Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника организованной группы. Он обвиняется в незаконной банковской деятельности.
Как сообщает прокуратура Северной столицы, по версии следствия, участники организованной группы «работали» в городе с марта 2015 года по декабрь 2017 года. Злоумышленники без регистрации в качестве кредитной организации и не имея лицензии на осуществление банковских операций, с использованием подконтрольных компаний «обналичивали» денежные средства. Доход от преступной деятельности превысил 199 млн рублей.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено во Фрунзенский райсуд. Расследование по уголовному делу в отношении остальных участников организованной группы продолжается.
Напомним, ранее «Мойка78» писала, что в Петербурге задержали банду «черных банкиров» за обналичку 100 млн рублей.
VK
OK
Дзен
MAX