13 Июн 2025, Пт

Дата:

Поделиться:

Восьмерых петербуржцев задержали за незаконное обналичивание более миллиарда рублей

Восьмерых петербуржцев задержали из-за ведения незаконной банковской деятельности с миллиардным оборотом. Они нелегально обналичивали деньги.

Злоумышленники проводили фиктивные платежи через десятки организаций, которые занимаются торговлей табачной продукции, напитками, морепродуктами и не только.

Вознаграждение «финансистов» было в том, что они забирали часть обналичиваемой суммы себе. В настоящее время полицейские смогли зафиксировать незаконные операции на сумму свыше миллиарда рублей и доход в 50 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Правоохранители провели 24 обыска в местах жительства задержанных, в офисах и в банке. У них изъяли документацию о работе подконтрольных злоумышленникам юридических лиц, два автомобиля, 21 миллион рублей и 40 тысяч евро. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным представителя МВД России Ирины Волк, двоих злоумышленников заключили под домашний арест. Остальные под подпиской о невыезде.

Ранее Мойка78 сообщала, что в Петербурге задержали мошенницу, находившуюся 6 лет в федеральном розыске.

Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

Модернизированный формат автозаправочных станций сети «Газпромнефть» получил высокую оценку жюри в номинации «Лучший придорожный сервис» конкурса «Торговля России», организованном Министерством промышленности и торговли РФ.

НПФ «БУДУЩЕЕ» продолжает расширять свое присутствие в российских регионах: офис нового формата открылся в Северной столицы, по адресу Московский проспект, д.7А.

Новости дня

По теме

Подпишись на соцсети:

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.