03 Авг 2025, Вс

Дата:

Поделиться:

Восьмерых петербуржцев задержали за незаконное обналичивание более миллиарда рублей

Восьмерых петербуржцев задержали из-за ведения незаконной банковской деятельности с миллиардным оборотом. Они нелегально обналичивали деньги.

Злоумышленники проводили фиктивные платежи через десятки организаций, которые занимаются торговлей табачной продукции, напитками, морепродуктами и не только.

Вознаграждение «финансистов» было в том, что они забирали часть обналичиваемой суммы себе. В настоящее время полицейские смогли зафиксировать незаконные операции на сумму свыше миллиарда рублей и доход в 50 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Правоохранители провели 24 обыска в местах жительства задержанных, в офисах и в банке. У них изъяли документацию о работе подконтрольных злоумышленникам юридических лиц, два автомобиля, 21 миллион рублей и 40 тысяч евро. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным представителя МВД России Ирины Волк, двоих злоумышленников заключили под домашний арест. Остальные под подпиской о невыезде.

Ранее Мойка78 сообщала, что в Петербурге задержали мошенницу, находившуюся 6 лет в федеральном розыске.

Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

В июле, накануне Дня металлурга, свое 150-летие отметил Ижорский трубопрокатный завод (ИТПЗ) — первый производитель бесшовных труб в России и единственный производитель в СЗФО. А за плечами производства — полуторовековая история служения нуждам страны. Некоторые моменты застыли на фото, представленных на юбилейной выставке. Многие из них — из личных архивов сотрудников.

Стартовавшая в конце мая премия для малого и среднего бизнеса «Малый бизнес – Большие возможности» в этом году проходит под девизом «Искусство быть предпринимателем». Среди ключевых номинаций — «Туристический бизнес», ведь Северная столица — главный магнит для туристов среди городов страны. Также фокус — на социально значимые проекты, где цель бизнеса не только получать прибыль, но и повышать качество жизни вокруг. Среди наград для таких проектов — не только преференции от банка, но и специальные призы от бизнес-клуба «Атланты».

Новости дня

По теме

Подпишись на соцсети:

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.