Восьмерых петербуржцев задержали из-за ведения незаконной банковской деятельности с миллиардным оборотом. Они нелегально обналичивали деньги.

Злоумышленники проводили фиктивные платежи через десятки организаций, которые занимаются торговлей табачной продукции, напитками, морепродуктами и не только.

Вознаграждение «финансистов» было в том, что они забирали часть обналичиваемой суммы себе. В настоящее время полицейские смогли зафиксировать незаконные операции на сумму свыше миллиарда рублей и доход в 50 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Правоохранители провели 24 обыска в местах жительства задержанных, в офисах и в банке. У них изъяли документацию о работе подконтрольных злоумышленникам юридических лиц, два автомобиля, 21 миллион рублей и 40 тысяч евро. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным представителя МВД России Ирины Волк, двоих злоумышленников заключили под домашний арест. Остальные под подпиской о невыезде.

Ранее Мойка78 сообщала, что в Петербурге задержали мошенницу, находившуюся 6 лет в федеральном розыске.