В суд ушло дело о создании финансовой пирамиды в Петербурге и других регионах

СК РФ завершил расследование уголовного дела о создании финансовой пирамиды.

По предварительной информации, злоумышленники орудовали на территории: Москвы, Петербурга, Пензенской, Московской и Ленинградской областей. Они занимались хищением — путем обмана — денежных средств. Преступная схема осуществлялась по принципу финансовой пирамиды с последующей легализацией похищенного в особо крупном размере, отметили в пресс-службе Следственного комитета.

По версии следствия, злоумышленники заключали с жертвами договоры процентного займа. Они обещали людям выплачивать большие проценты. Однако эти большие проценты получали лишь первые граждане за счет последующего внесения денежных средств другими людьми. В 2018 году выплаты по договорам процентного займа были прекращены, объяснили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время в обеспечение гражданских исков и возможной конфискации имущества по уголовному делу на денежные средства и имущество обвиняемых наложен арест. Участников преступного сообщества ждет суд. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, отметили в СК РФ.