СК РФ завершил расследование уголовного дела о создании финансовой пирамиды.

Такие данные в субботу, 30 марта, приводит пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации. По информации ведомства, ГСУ СК России завершил расследование уголовного дела в отношении пяти участников преступного сообщества. Их обвиняют в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве, легализации, незаконной банковской деятельности.

По предварительной информации, злоумышленники орудовали на территории: Москвы, Петербурга, Пензенской, Московской и Ленинградской областей. Они занимались хищением — путем обмана — денежных средств. Преступная схема осуществлялась по принципу финансовой пирамиды с последующей легализацией похищенного в особо крупном размере, отметили в пресс-службе Следственного комитета.

Также одному из участников преступной организации инкриминировано совершение незаконной банковской деятельности при осуществлении валютно-обменных операций. Все инциденты, связанные с соответствующим преступным сообществом, происходили в 2012-2018 годах.

По версии следствия, злоумышленники заключали с жертвами договоры процентного займа. Они обещали людям выплачивать большие проценты. Однако эти большие проценты получали лишь первые граждане за счет последующего внесения денежных средств другими людьми. В 2018 году выплаты по договорам процентного займа были прекращены, объяснили в пресс-службе ведомства.

Злоумышленники задействовали для преступных целей подконтрольные организации. От рук мошенников пострадали 4 тыс. 276 жителей столицы, Петербурга, Пензенской, Московской областей и Ленобласти. Имущественный ущерб стражи правопорядка оценили на общую сумму более 2,8 млрд рублей.

В настоящее время в обеспечение гражданских исков и возможной конфискации имущества по уголовному делу на денежные средства и имущество обвиняемых наложен арест. Участников преступного сообщества ждет суд. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, отметили в СК РФ.