ЦБ вводит новый перечень признаков подозрительных операций
Центробанк утвердит обновленный перечень признаков операций, говорящих о влиянии мошенников.
Фото: abn.agency
Как следует из приказала главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, с 1 января 2026 года будут установлены признаки осуществления перевода денежных средств, совершенные обманным путем либо при злоупотреблении доверием клиентов банка.
Фото: скрин приказаФото: скрин приказа
Уточняется, что признаком потенциально опасной финансовой операции станет смена телефонного номера на портале Госуслуг менее чем за двое суток перед отправкой распоряжения о переводе денег. Проверять будут и операции с использованием цифрового рубля.
Кроме того, регулятор подтвердил намерение усилить контроль над крупными переводами, осуществляемыми через систему быстрых платежей (СБП). Пристальное внимание направят на переводы сумм, превышающие порог в 200 тысяч рублей, особенно если средства отправляются незнакомым получателям.
Кроме того, крупные переводы самому себе по СБП собираются отметить как мошеннические.
Не просто новостройки, а комфортная среда обитания: дети ходят в садик в своем же доме, подростки учатся в школе с бассейном и экспериментальным огородом, а заброшенные здания советской эпохи возвращаются к жизни с лифтом для колясок и системой видеонаблюдения.
Если бы акционер ПНТ Елена Васильева решилась самостоятельно и открыто рассказать средствам массовой информации о происходящем на АО «ПНТ», не исключено, что ей следовало бы назвать публикацию «репортаж с петлей на шее». Череда судов, необъяснимые пока юридические казусы и готовность участников отстаивать свою позицию до последнего — это превращает действо в настоящий блокбастер.