Центробанк утвердит обновленный перечень признаков операций, говорящих о влиянии мошенников.
Как следует из приказала главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, с 1 января 2026 года будут установлены признаки осуществления перевода денежных средств, совершенные обманным путем либо при злоупотреблении доверием клиентов банка.
Уточняется, что признаком потенциально опасной финансовой операции станет смена телефонного номера на портале Госуслуг менее чем за двое суток перед отправкой распоряжения о переводе денег. Проверять будут и операции с использованием цифрового рубля.
Кроме того, регулятор подтвердил намерение усилить контроль над крупными переводами, осуществляемыми через систему быстрых платежей (СБП). Пристальное внимание направят на переводы сумм, превышающие порог в 200 тысяч рублей, особенно если средства отправляются незнакомым получателям.
Кроме того, крупные переводы самому себе по СБП собираются отметить как мошеннические.
VK
OK
Telegram
Дзен