Последние новости

Мойка78Тегинелегальные банкиры

нелегальные банкиры

Банк России нашел признаки нелегальности в петербургском кооперативе «Юнион Финанс», который привлекал деньги в сети

Центральный Банк России включил в список организаций с признаками нелегальной деятельности петербургский потребительский кооператив «Юнион Финанс». Компания привлекала деньги у горожан и обещала им...

Полиция в Петербурге задержала домохозяек за организацию «теневого» банка

Петербургская полиция ликвидировала подпольный банк, который организовали четыре местные домохозяйки. За несколько лет женщины обналичили порядка полумиллиарда рублей. Как сообщили Мойке78 в пресс-службе ГУ МВД...

Нелегальных банкиров в Петербурге отправили под домашний арест

Октябрьский районный суд Петербурга отправил под домашний арест Эмиля Сейфулина и Сергея Щербинина, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Нелегальные банкиры в Петербурге заработали 20 млн и получили условные сроки

Октябрьский районный суд в Петербурге вынес приговор группе нелегальных банкиров, которые заработали на обналичивании средств 20 млн рублей. Им предстоит выплатить штрафы и несколько лет являться к участковому.

Прокуратура Петербурга требует от «банкира» перечислить 17 млн рублей

Суд в Петербурге рассмотрит иск прокуратуры о взыскании с нелегального банкира 17,7 млн рублей в бюджет РФ.

Нелегальным банкирам из Петербурга грозит семь лет лишения свободы

В Петербурге суд рассмотрит дело в отношении пяти местных жителей, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности.

Нелегальные банкиры в Петербурге обналичили 2,8 млрд рублей

Калининский районный суд Петербурга вынес приговор признал виновными в организации незаконной банковской деятельности двух мужчин. В результате нелегального бизнеса они обогатились на 171 млн рублей.