отмывание денег - Мойка78.ру Новости СПб

Банк России отозвал лицензию у QIWI Банк

Клавдия Гроцкая — Wed, 21 Feb 2024 06:19:34 +0000

Центробанк лишил лицензии QIWI Банк.

В пресс-службе ЦБ РФ 21 февраля сообщили об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «КИВИ Банк» (акционерное общество). Регулятор указывает, что банк принимал участие в расчете между физическими лицами и теневым бизнесом. В том числе QIWI проводил расчеты на криптообменники и нелегальные онлайн-казино. Таким образом банк систематически нарушал закон по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Информация об операциях QIWI Банк, которые обладают признаками совершения уголовно наказуемых деяний, передана правоохранительным органам.

Экс-губернатора Севастополя Овсянникова задержали в Лондоне за отмывание денег

Ксения Шатрова — Wed, 31 Jan 2024 20:37:26 +0000

Бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова задержали в доме в Лондоне по подозрению в отмывании денег.

Как пишут местные СМИ, бывший замглавы Минпромторга РФ также проходит по делу о нарушении санкций. Предварительное слушание состоится 20 февраля.

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщило, что Овсянникова задержали еще 22 января. Отмечается, что он получал переводы в 82,5 тысячи долларов на счет в одном из лондонских банков. У экс-губернатора также изъяли 98,5 тысячи долларов наличными. По предварительным данным, он обзавелся этими деньгами незаконно.

Овсянников попал под рестрикции МИД Великобритании в ноябре 2017 года. По решению внешнеполитического ведомства все его активы в стране арестованы. Бывший замглавы Минпромторга РФ также угодил под ограничения Евросоюза и США, однако в 2022 году объединение аннулировало эту инициативу.

Владельца «Олейны» задержали в Москве по подозрению в отмывании денег

Алина Дранникова — Mon, 29 Jan 2024 19:09:58 +0000

В Москве задержали объявленного в розыск в Армении Карена Ванецяна.

В родной стране он подозревается в отмывании денег. РБК сообщает, что владелец бренда подсолнечного масла «Олейна» и холдинга Exoil Карен Ванецян был задержан на Новом Арбате.

Правоохранители Армении объявили его в розыск по делу об отмывании денежных средств с использованием должностных полномочий по причине приобретения акций Зангезурского комбината. Данные армянской стороны гласят, что ущерб по делу может насчитывать около 36 млн долларов.

На данный момент Россия уже сообщила властям Армении о задержании Ванецяна. Имеется информация, что он проживает в Липецкой области и официально не работает.

Мужа блогера Блиновской обвинили в неуплате налогов и отмывании денег

Алина Дранникова — Mon, 15 May 2023 12:58:57 +0000

Муж блогера Елены Блиновской – Алексей Блиновский – тоже стал фигурантом уголовного дело по статье о неуплате налогов и отмывании доходов, полученных преступным путем. Обвинение предъявил Следственный комитет России (СКР).

На данный момент Блиновскому вменяется пособничество в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 млн рублей, совершенном его супругой в период с 2019-го по 2021 год. По делу в качестве пособников также проходят неустановленные лица, сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.

Данные ведомства гласят, что Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса, тем самым занижая полученные доходы. В результате она не уплатила налоги на сумму свыше чем 918 млн рублей. Для этих целей она в качестве соучастников привлекла своего мужа и иных неустановленных лиц.

Планируется, что в скором времени следствие попросит суд об избрании Алексею Блиновскому меры пресечения.

Ранее Мойка78 сообщала о том, что тетя Елены Блиновской отреагировала на дело против блогера. Она сказала, что не испытывает сочувствия к племяннице, так как «ее испортили деньги и слава».

Суд в Петербурге прекратил преследование бизнесмена Израйлита по ряду статей

Клавдия Гроцкая — Tue, 02 May 2023 10:15:13 +0000

Смольнинский районный суд Петербурга прекратил уголовное производство в отношении бизнесмена Валерия Израйлита по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и отмывании преступно нажитого. Причиной послужило истечение сроков давности.

О прекращении производства суд просил сам Израйлит, рассказали 2 мая в объединенной пресс-службе судов Петербурга. По указанным статьям ходатайство было удовлетворено, суд прекратил уголовное преследование петербургского предпринимателя.

Напомним, в Смольнинском районном суде уже несколько лет рассматривают дело предпринимателя. Изначально Израйлит проходил обвиняемым по двум мошенническим эпизодам в особо крупном размере, незаконном выводе денег из РФ и легализации денег или иного имущества, которые были приобретены в результате, как утверждает следствие, нахождения Израйлита на посту председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга». Тогда он занимался строительством нефтебазы в порту в Ленобласти. Ущерб от действий бизнесмена был оценен в 3,9 млрд рублей.

Из материалов дела также следовало, что практически 317 млн рублей от заказчика работ были переведены на счета подконтрольных Израйлиту фирм. После этого деньги были похищены.

Предпринимателя задержали сотрудники ФСБ в декабре 2016 года, после чего его отправили в СИЗО, где он провел около четырех лет. Суд периодически продлевал срок содержания по стражей. Весной 2020 года Израйлита перевели на домашний арест. ФСИН позднее пыталась вернуть его в СИЗО, но суд отказал.

Осенью 2020 года арбитраж Петербурга организовал процедуру реструктуризации долгов в отношении Израйлита. Он был в должниках перед Балтинвестбанком, сумма долга составляла 681 млн рублей. В феврале прошлого года Израйлита признали банкротом и ввели в отношении него процедуру реализации имущества.

Ранее Мойка78 сообщала, что сотрудники ФСБ и МВД раскрыли убийство вице-губернатора Петербурга Маневича, совершенное в 1997 году.

СК просит суд отправить Блиновскую под домашний арест

Полина Карганова — Fri, 28 Apr 2023 11:59:04 +0000

Следователи в Пресненском районном суде Москвы настаивают на домашнем аресте блогера и марафонщицы желаний Елены Блиновской.

В пресс-службе суда сообщили, что следователи главного управления СК по столице ходатайствуют об избрании для Блиновской меры пресечения в виде домашнего ареста. Если суд согласится с СК, то блогерше придется посидеть дома до 26 июня 2023 года.

Блиновскую задержали на российской границе утром 27 апреля, когда она пыталась сбежать в Белоруссию на арендованном автомобиле Maybach. Ей предъявлено обвинение в уклонении налогов на 918 млн рублей и отмывании денег в особо крупном размере. Она уже раскаялась и признала вину.

Фото: пресс-служба СК России

Как сообщали в столичной прокуратуре, более 43 млн рублей она отмыла покупками. На деньги она приобрела автомобиль, который впоследствии переоформила на мужа, оборудование для фирмы супруга и товары для фирмы его сестры. Часть средств пошла на концерт у себя во дворе и праздник в августе 2021 года.

Ранее Мойка78 сообщала, что СК показал, как задерживали блогера и марафонщицу Елену Блиновскую.

Блиновскую завели в Пресненский суд

Полина Карганова — Fri, 28 Apr 2023 07:42:38 +0000

Блогершу и марафонщицу Елену Блиновскую, обвиняемую в уклонении от налогов и отмывании денег, доставили в Пресненский районный суд Москвы. Сегодня ей изберут меру пресечения. Об этом утром 28 апреля сообщила пресс-служба суда.

Как ранее сообщили в СК России, следствие в суде будет настаивать на избрании для Блиновской меры пресечения в виде ограничения свободы. На допросе звезда соцсетей раскаялась во вменяемых преступлениях и полностью признала свою вину.

В ходе расследования будут установлены те, кто рассказал Блиновской охраняемую законом следственную тайну. По всей видимости, ее предупредили о грядущих обысках и задержании, после чего она попыталась в спешке сбежать в Белоруссию на арендованном авто.

Автора «Марафона желаний» задержали утром 27 апреля на российской границе, когда она пыталась уехать в Белоруссию. Сбегала она в пижаме и тапочках.

Фото: пресс-служба СК России

Правоохранители считают, что после своих марафонов желаний она занизила полученные доходы с помощью схемы «дробления», что позволило ей уклониться от уплаты налогов на 918 млн рублей. Блогершу также подозревают в отмывании денег в целях придания видимости того, что она соблюдает все законы о доходах.

Более 43 млн рублей она отмыла покупками, заявили в прокуратуре Москвы. На деньги она приобрела автомобиль, который впоследствии переоформила на мужа, оборудование для фирмы супруга и товары для фирмы его сестры. Часть средств пошла на концерт у себя во дворе и праздник в августе 2021 года.

СК: Блиновская раскаялась и признала вину на допросе

Полина Карганова — Fri, 28 Apr 2023 06:12:07 +0000

Блогер и марафонщица Елена Блиновская в беседе с московскими следователями раскаялась в уклонении от уплаты налогов и полностью признала свою вину. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Следствие 28 апреля будет ходатайствовать перед Пресненским районным судом об избрании для Блиновской меры пресечения в виде ограничения свободы.

Далее следователи столичного СК намерены установить тех, кто рассказал фигурантке охраняемую законом следственную тайну.

Блиновской предъявлено официальное обвинение в уклонении налогов в особо крупном размере, а также отмывании денег в особо крупном размере.

Утром 27 апреля блогершу задержали на российской границе, когда она пыталась сбежать в Белоруссию на арендованном автомобиле Maybach. Она убегала из России в пижаме и тапочках.

Ранее Мойка78 сообщала, что СК показал шикарный дом Блиновской и гараж с грудой мотоциклов.

Что общего у Блиновской и Васильевой, возлюбленной экс-министра обороны Сердюкова

Полина Карганова — Thu, 27 Apr 2023 12:02:07 +0000

После видео из дома блогера и марафонщицы Елены Блиновской, которое опубликовало МВД России, Мойка78 вспомнила историю, которая произошла с Евгенией Васильевой — любовницей бывшего главы Минобороны России Анатолия Сердюкова.

Бывшая чиновница Минобороны Евгения Васильева. Фото: НТВ

Правоохранители показали святая святых обеих женщин — их гардероб. Общеизвестно, что для каждых женщин публичное демонстрирование их одежды и украшений своего рода унижение.

Обыски у Блиновской

На видео из дома Блиновской показали огромное помещение, где звезда соцсетей хранит свои наряды. По периметру стоят стеллажи с вешалками и полками, где она хранит туфли.

Обыск в доме Елены Блиновской. Фото: скриншот видео МВД РФ

В центре гардеробной стоит большой островок — комод со стеклянной столешницей, под которой скрываются многочисленные ювелирные украшения и десятки солнцезащитных очков. А на самом комоде разместилась целая коллекция дамских сумочек, которые стражи порядка тщательно обыскали на камеру. В ящиках полиция нашла перчатки, шарфы и прочие аксессуары.

Фото: скриншот видео МВД РФ

Музей в квартире Васильевой

Квартира Васильевой. Фото: НТВ

Имя Евгении Васильевой начало звучать из каждого утюга в 2012 году после так называемого дела «Оборонсервиса». Заявившись с обысками в квартиру фигурантки в элитном доме в центре Москвы следователи обнаружили настоящий Эрмитаж. Там была 57 тысяч драгоценных камней, а также 19 кг золота и платины. Их общую стоимость оценили в 130 млн рублей. Среди одних только ювелирных украшений было 120 золотых колец с бриллиантами. Нашлась и коллекция дорогостоящих часов. За перепитиями судьбы Васильевой следили все СМИ, включая телеканал НТВ.

Домашний арест Васильевой

В этой квартире Васильева после задержания силовиками ФСБ отбывала домашний арест по делу о хищении более 6,7 млрд рублей у Минобороны РФ. Во время заключения в квартире Евгения явно не скучала. О статусе арестованной напоминал только электронный браслет на ноге.

Экс-чиновница успела дать интервью и стала известной звездой соцсетей. Во время ареста она обнаружила у себя поэтический дар и написала целый сборник стихов. Еще одним развлечением была живопись. Она писала картины на разную тематику — от мышек и цветов до портретов знаменитых людей — там был и Ленин, и королева Елизавета II, и даже Иисус. Дошло до того, что в 2014 году в одной из московских галерей устроили персональную выставку Васильевой под названием «Цветы из неволи».

Из квартиры ей удалось даже снять клип в попытке стать поп-звездой. Это была песня «Тапочки», в которой она мило пела про красные тапки, подаренные ей Сердюковым.

Дело «Оборонзаказа» и приговор Васильевой

В 2012 году в России разгорелся крупнейший коррупционный скандал. Высших чиновников Минобороны РФ уличили в хищении 6,7 млрд рублей. Схема была простой — объекты ведомства сначала объявлялись ненужными, а потом продавались «правильным» покупателям в полтора-два раза дешевле рыночной стоимости за украденные деньги из холдинга «Оборонсервис».

Главной виновницей скандала назначили главу департамента имущественных отношений Минобороны Евгению Васильеву. Согласно материалам дела, Васильева вместе с другими лицами причастна к хищению имущества дочерних структур «Оборонсервиса» на общую сумму более 360 млн рублей.

Бывшая чиновница Минобороны Евгения Васильева. Фото: НТВ

В мае 2015 года Васильеву признали виновной в хищении, отмывании денег, добытых незаконным путем, мошенничестве и прочих преступлениях. Суд дал ей всего 5 лет колонии общего режима. Однако уже в августе того же года Васильева внезапно вышла на волю по условно-досрочному освобождению

Анатолий Сердюков, тогда возглавлявший ведомство, смог отделаться лишь увольнением. Всего в скандале фигурировало 19 человек.

Ранее Мойка78 сообщала, что известно о Блиновской и ее уголовном деле, где фигурирует 918 млн рублей.

Блиновская пыталась сбежать из России в Белоруссию

Александр Байгазин — Thu, 27 Apr 2023 11:07:58 +0000

Организатор «Марафона желаний» Елена Блиновская пыталась покинуть Россию. При себе у нее были билеты на самолет из Москвы в Ташкент, однако задержали ее далеко от российской столицы на пути в другое государство.

Как сообщили 27 апреля в пресс-службе МВД России, блогера задержали на пункте пропуска Красная горка в Смоленской области. Он находится недалеко от границей с Белоруссией, куда, по предварительной информации, и ехала Блиновская.

Правоохранители обнаружили при ней билеты на самолет из Москвы в Ташкент (Узбекистан). Однако, судя по всему, она ими не воспользовалась.

В отношении Блиновской возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (отмывание денег).

Ранее Мойка78 сообщала, что, по мнению правоохранитеоей, после своих марафонов желаний Блиновская занизила полученные доходы с помощью схемы «дробления», что позволило ей уклониться от уплаты налогов на 918 млн рублей.

Задержана блогер и марафонщица Елена Блиновская: что известно об уголовном деле, где фигурирует 918 млн рублей

Полина Карганова — Thu, 27 Apr 2023 08:13:24 +0000

Блогер с миллионной аудиторией Елена Блиновская задержана на границе РФ в рамках уголовного дела о неуплате налогов на 918 млн рублей и легализации денег.

Уголовное дело и задержание Блиновской

Следственный комитет РФ сообщил 27 апреля, что в отношении Блиновской возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег.

Правоохранители считают, что после своих марафонов желаний она занизила полученные доходы с помощью схемы «дробления», что позволило ей уклониться от уплаты налогов на 918 млн рублей. Блогершу также подозревают в легализации денег в целях придания видимости того, что она соблюдает все законы о доходах.

Задержание Блиновской прошло на границе РФ при попытке уехать из страны. Ранее она купила авиабилеты в другую страну, но не воспользовалась ими. Сейчас в офисе и доме марафонщицы проходят обыски.

Когда правоохранители заинтересовались работой Блиновской

Новости о проверке в отношении Блиновской начали появляться в марте 2023 года. Сначала она попала в поле зрения Федеральной налоговой службы (ФНС), а после появились слухи, что к проверке подключилась полиция.

В ответ на слухи о полицейском внимании Блиновская заявила РЕН ТВ, что у нее все хорошо, и проверок со стороны МВД в ее отношении не было. Она тогда рассказывала, что после скандального интервью Ксении Собчак к ней наведалась прокуратура.

И каждый раз мы встречали их с полностью предоставленными документами. И ничего нам не могли сказать,

— уверяла Блиновская.

В соцсетях блогер также отмечала, что новости про проверки и жалобах от якобы обманутых участников марафонов — фейк. Официальных данных о проверках тогда не поступало.

Однако вскоре Telegram-канал 112 сообщил, что деятельность Елены проверяли ФНС, МВД, СК и ФСБ. Ведомства якобы изучили и пересчитали все заработанные деньги компаний Блиновской, часть из которых были зарегистрированы на муже.

Кто такая Елена Блиновская

Блиновская известна как автор гиперпопулярного «Марафона желаний» — тренинга, который, как уверяет создательница, поможет прокачать личный рост и стать едва ли не самым счастливым человеком в мире. На каждый поток «Марафона желаний» записывались десятки тысяч фанатов Блиновской.

Стоимость «просветления» варьировалась от 3 до 10 тысяч рублей. Но для тех, кто хотел получить помощь индивидуального коуча, цены были намного выше — до 300 тысяч рублей.

Были и другие проекты: «Стань и получишь» за 6 тысяч рублей, «Финансовый марафон» за 5 тысяч рублей, «Предназначение» за 7 тысяч рублей и «Про отношения» — 10 тысяч рублей.

В 2020 году в российских кинотеатрах вышел фильм «Марафон желаний», который можно было назвать саморекламой Блиновской. Она же выступила продюсером картины.

Кадр из фильма «Марафон желаний»

Сколько Блиновская заработала на всех проектах, никто не знает. Однако в интервью Собчак бизнес-гуру говорила, что за год она платит 300 млн налогов от выручки.

При этом многие участники бесконечных потоков Блиновской неоднократно жаловались на отсутствие результатов после марафона. Вместо обещанного богатства и любви подписчики получали лишь одни убытки. Также говорили, что все задания несерьезны и точно не для зрелых и здравомыслящих людей.

Скандал после интервью Ксении Собчак с Еленой Блиновской

После беседы с Собчак на камеру Блиновская столкнулась с жесткой критикой со стороны пользователей. Скептики, которые и до этого интервью и фильма журналистки про «инфоцыганство» сомневались в подходе звезды соцсетей, только укрепились в своем мнении. Они уверены, что Елена жестко себя скомпрометировала.

Ксения пыталась добиться того, чтобы Блиновская раскрыла, какую методику она использует в курсах, сколько зарабатывает и есть ли у нее необходимое для таких марафонов образование. Ни на один из вопросов она толком и не ответила.

Смешнее всего было, когда Собчак выразила сомнение в пользе марафонов. Елена в ответ пообещала плюнуть в рожу за такие слова и пригрозила Собчак скинуть ее за борт лодки, на которой они спускались по реке.

Если ты мне будешь говорить что-то про моих детей, а мой курс — это мой ребенок, я вгрызусь, как просто, вон сейчас выйдут, покажут тебе,

— добавила Блиновская.

Елена Блиновская на интервью Ксении Собчак. Фото: «Осторожно: Собчак»/YouTube

При этом досталось обеим знаменитостям. Первые обвиняли Собчак в том, что она «не добила» блогершу, а «марафонцы» осудили Собчак за грубые слова в адрес Елены.

Что делала Блиновская перед задержанием

Блогер 26 апреля рассказывала о своем заоблачном успехе на бизнес-форуме Amoconf в Москве. Во время выступления она подчеркнула, что родилась в маленьком поселке, работала простым бухгалтером, но вскоре благодаря своей «огненной энергетике» начала зарабатывать миллионы.

Вечером она опубликовала фото, которое уже можно назвать пророческим. На снимке у нее сложены руки за спиной, как будто она в наручниках. Но на самом делей в этот момент ей вешали микрофон.

Елена Блиновская на интервью Ксении Собчак. Фото: «Осторожно: Собчак»/YouTube

На что Блиновская тратила отмытые деньги

По версии московской прокуратуры, на отмытые 43 млн рублей из «незаконно полученного в результате уклонения от уплаты налогов дохода» Блиновская купила автомобиль и переписала его на мужа, приобрела оборудование для компании, учредителем которой является ее супруг, а также товары для фирмы его сестры. Часть денег пошла на праздничное мероприятие в августе 2021 года и концерты в доме блогерши.

Какие блогеры также попали под уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег

Елена Блиновская — не единственная блогерша, попавшая в поле зрения правоохранителей. Ранее Мойка78 сообщала, что известный блогер Лерчек, обвиняемая в отмывании денег на сумму 130 млн рублей и уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей, за минувший год заработала 2,6 млрд рублей. Ей может грозить новое уголовное дело.

По стопам Лерчек также пошла Александра Митрошина, ставшая фигуранткой дела о неуплате налогов на 120 млн рублей. Также она проверяется на причастность к иным экономическим преступлениям.

В Ленобласти завершили расследование дела банкира о краже 170 млн рублей

Полина Карганова — Sun, 12 Mar 2023 06:41:31 +0000

Полицейское следствие передало в суд уголовное дело о хищении 170 млн рублей, обвиняемым по которому проходит экс-председатель совета директоров одного из банков во Всеволожском районе Ленобласти.

Как считает следствие, руководитель банка с апреля 2014 по октябрь 2015 года совершил преступление, оформив на две частные компании без их ведома кредиты и похитив с их расчетных счетов кредитные средства на 170 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Деньги, по версии правоохранителей, он перевел на свои подконтрольные средства и «отмывал» их, совершая мнимые сделки по переоформлению прав собственности недвижимости.

В октябре 2015 года банк лишился лицензии, а в декабре 2021-го банкира задержали и отправили на время следствия под домашний арест. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Мойка78 сообщала, что мошенник отобрал у пенсионерки из Петербурга 4,6 млн рублей.

Силовики выявили ОПГ теневых банкиров, обналичивших 2 млрд рублей

Полина Карганова — Thu, 17 Nov 2022 14:29:55 +0000

В Петербурге выявили группировку теневых банкиров, помогавших фирмам уклоняться от налогов. За пять лет им удалось отмыть более 2 млрд рублей.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Как считает следствие, в организованную преступную группу входили более 20 человек.

После 30 обысков на территории Москвы и Петербурга силовики задержали одного из организаторов, петербурженку, одного из соучастников и одного москвича. По местам проживания и в офисах изъято более 27 млн рублей, флешки, смартфоны и финансовые документы.

Полиция и ФСБ предполагают, что за пять лет своей деятельности теневые банкиры обналичили более 2 млрд рублей через счета подконтрольных фирм. Себе они забирали 14,5% от обналичиваемой суммы. Услугами злоумышленников воспользовались десятки фирм из Петербурга, которые хотели уклониться от уплаты налогов.

Ранее Мойка78 сообщала, что СК рассказал об уголовном деле и задержании пятерых в администрации Василеостровского района.

В США прошло первое заседание по делу россиянина Александра Винника

Анастасия Петрова — Sat, 06 Aug 2022 06:04:14 +0000

В США перед судом Северного округа штата Калифорния впервые предстал россиянин Александр Винник. Экстрадированный из Греции мужчина услышал суть обвинений.

В Сан-Франциско в пятницу, пятого августа, прошло первое заседание по делу Александра Винника. Его подозревают в отмывании от $4 млрд до $9 млрд на-бирже криптовалют ВТС-е. Россиянин был задержал еще в 2017 году во Франции, затем передан Греции и отправлен в США.

Как передает ТАСС, на первом заседании Виннику должны были объяснить суть обвинений и затронуть процессуальные моменты, в том числе возможность внесения залога. До рассмотрения дела по существу может пройти еще несколько недель или месяцев.

Ранее Мойка78 сообщила о том, что от россиянина Винника США требуют сто миллионов долларов.

В Петербурге подпольные банкиры заработали на обналичке 34 млн

Вероника Смирнова — Sat, 30 Jul 2022 11:46:35 +0000

Полиция в Петербурге пресекла криминальную финансовую деятельность. Оперативники задержали двух «теневых банкиров».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу, фигуранты зарегистрировали несколько подставных компаний. Через юрлицо они проводили финансовые операции для легализации денег клиентов, которые пытались уйти от налогов. За свои услуги они брали 12% от обналичиваемой суммы.

Действуя с 2019 года, злоумышленники смогли получить за свои услуги 34 млн рублей.

В результате обысков в офисе мошенников были обнаружены и изъяты банковские карты фиктивных фирм, мобильные телефоны, компьютерная техника, а также электронные носители.

Ранее Мойка78 сообщала о задержании мужчины, устроившего стрельбу на КАД в районе Мурино. Мужчина открыл огонь по автомобилю, двигающемуся в попутном направлении. Во время задержания хулигана, в его ТС обнаружили гранату и резиновую биту.

Экс-гендиректор компании в Петербурге отделался условным сроком за отмывание 6,3 млн рублей

Александр Байгазин — Wed, 11 May 2022 12:35:28 +0000

Смольнинский суд Петербурга признал бывшего гендиректора компании ООО «Реал» виновным в финансовых преступлениях. Мужчина приговорен к условному сроку. Об этом 11 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Согласно материалам дела, с 11 января по 30 декабря 2016 года мужчина занимал пост гендиректора компании ООО «Реал». В этот период он заключил договор подряда с ООО «СК «АтомСпецСтрой» на строительно-монтажные работы на Ленинградской АЭС-2. За работы заказчик перевел 25,8 млн рублей.

После получения денег, подрядчик приступил к выполнению работ, однако лицензии на проведение работ, связанных с функционированием объектов использования атомной энергии, у компании не было, и гендиректор не планировал ее получать.

Кроме того, как выяснилось, мужчина с целью отмывания перевел 6 280 990 рублей ООО «ТехПроектМонтаж» и ООО «Дана» по договорам на работы, которые не производились.

Свою вину обвиняемый не признал. Суд признал его виновным по пункту «б» части 2 статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) и пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества).

В результате мужчину приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Ранее Мойка78 сообщала, что суд в Петербурге отправил под стражу петербуржца, истязавшего двух детей для воспитания.

Руководитель «Балтийской Промышленной Компании» Диана Каледина просидит под арестом ещё 3 дня

Анна Кравченко — Fri, 24 Dec 2021 14:39:06 +0000

Подозреваемой в «отмыве» денег гендиректору ЗАО «Балтийская Промышленная Компания» Диане Калединой продлили арест на 72 часа. Ей вменяется хищение 1 млн рублей в ходе реализации госконтракта.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, суд Октябрьского района города на Неве решил продлить арест на 72 часа гендиректору ЗАО «Балтийская Промышленная Компания», которая подозреваются в хищении 1 млн рублей путем подмены поставляемого на оборудования.

Будучи руководителем организации, которое попало под программу инвест-проекта «Техническое перевооружение предприятия для разработки и производства изделий», фигурантка уголовного дела закупила более дешевое оборудование, чем оговаривалось в подписанном контракте с поставщиком.

В итоге, выделенные государством деньги на закупку дорогостоящего оборудования как бы были «сэкономлены», а 1 млн рублей, не пошедших в оплату поставки, были распределены между гендиректором компании и её подельниками в организации.

Ранее Мойка78 сообщала о том, что Ебралидзе пытался оспорить продление ареста, но ничего не вышло.

Россиянина арестовали в США за «отмывание» 27 миллиардов рублей

Ирина Маркина — Wed, 28 Apr 2021 22:09:48 +0000

Суд в США арестовал россиянина. Его обвиняют в отмывании 336 миллионов долларов через криптовалюту.

По версии следствия, обвиняемый Роман Стерлингов был основным руководителем онлайн-сервиса Bitcoin Fog. Именно через него пользователи перевели 1,2 миллионов биткойнов с 2011 года. Общая сумма перевода составила около $336 млн. Это 27 миллиардов рублей.

Стерлингова арестовали в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Обвинение заявило, что сервис Bitcoin Fog использовался для услуг «теневого интернета», в частности по продаже наркотических средств.

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы и штраф. Расследование проводили ФБР и Налоговая служба.

Ранее Мойка78 писала, что Петербургского наркодилера подозревают в «отмывании» денег. В феврале 2019 года сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы, занимающейся распространением наркотиков. Вещества они сбывали посредством тайников-закладок. Тогда полицейские задержали двух граждан, 35 и 37 лет. Известно, что они уже попадали за решётку за аналогичные преступления.

Петербуржец заключил мошенническую сделку на 2 млн и получил условный срок

Александров Антон — Thu, 27 Feb 2020 15:45:56 +0000

Фрунзенский райсуд Петербурга огласил приговор в отношении Дениса Филиппова, признанного виновным в мошенничестве и отмывании денег, сообщает 27 февраля объединенная пресс-служба судов города.

Суд установил, что Филиппов, аффилированное лицо для ООО «ТД Империя» 23 мая 2018 года сделал коммерческое предложение ООО «Инруском» и 1 июня заключил договор на поставку 21 дыхательного аппарата на 2,24 млн рублей и 42 масок на 428,4 тысячи рублей с предоплатой в течение пяти календарных дней.

6 июня 2,1 млн рублей поступили на счет. Филиппов не выполнил свои обязательства, а полученные деньги потратил по своему усмотрению.

Чтобы отмыть средства, он перевел их на расчетный счет ООО «Шаркон». С обвинением он согласился полностью.

Суд дал ему 4 года условно с испытательным сроком на 4 года и штраф в 50 тысяч рублей.

Также удовлетворен гражданский иск ООО «Инруском».

Украденные у фонда ОМС деньги глава сети стоматологий «отмыл» через покупку авто

Екатерина Пархоменко — Tue, 28 Jan 2020 06:28:58 +0000

В деле о хищении 10 млн рублей у фонда обязательного медицинского страхования (ОМС), фигурантом которого является директор сети стоматологических клиник, появился новый эпизод. Врача заподозрили в отмывании доходов, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На афериста вышли сотрудники «экономической» полиции. Его задержали еще летом прошлого года. Деньги у организации он украл, используя подложные документы. Мужчина предоставил в фонд фейковую отчетность об оказании услуг.

В итоге часть средств подозреваемому удалось «отмыть». Как сообщили в ведомстве, он легализовал их через покупку дорогостоящих иномарок и заключение договоров лизинга. Оформить документы мошеннику удалось через подконтрольные ему фирмы.

«Общая сумма легализованных денежных средств составила 1 076 060 рублей»,

— уточнили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье 174 УК РФ. Предполагаемый преступник находится под домашним арестом.

Обманувший «Адмиралтейские верфи» на 3 млн бизнесмен получил «условку»

Екатерина Пархоменко — Tue, 24 Dec 2019 13:37:10 +0000

Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении бывшего генерального директора ООО «Омега Спб» Михаила Грещука. Ему предъявили обвинения сразу по нескольким статьям — мошенничество, отмывание денег и легализация доходов, полученных преступным путем.

Как напомнили в Объединенной пресс-службе судов, наибольший ущерб Грещук нанес предприятию с «Адмиралтейские верфи», с которым работал больше года. Договор был подписан в 2013 году. Предприниматель обеспечивал завод специалистами для строящихся заказов в рамках Военно-технического сотрудничества. Сотрудники получали, в том числе, жилье, оформлением бумаг на которое занимался аферист.

Обвиняемый передал в «Адмиралтейские верфи» подложные документы, завысив стоимость аренды. Тем самым он причинил ущерб предприятию на сумму 3,5 млн рублей.

«Грещук совершил еще три аналогичных преступления с документами с использованием реквизитов АО «Адмиралтейские верфи» в отношении ООО «Проектирование Строительство Благоустройство», причинив материальный ущерб на сумму 7,5 млн рублей»,

— отмечается в сообщении.

Свою вину Грещук не признал. Ему дали 3,5 года условно. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Росфинмониторинг закрыл 25 «отмывочных» площадок с оборотом в 38 млрд рублей

Мария Балакаева — Wed, 11 Dec 2019 12:01:13 +0000

Росфинмониторинг закрыл 25 «отмывочных» площадок с общим оборот около 38 млрд рублей с начала 2019 года.

Об этом сообщил глава службы Юрий Чиханчин, передает РИА Новости. По его словам, благодаря совместным действиям ведомства, Центробанка, ФСБ и МВД удалось передать материалы в правоохранительные органы на 51 млрд рублей. Он также отметил, что самыми рискованными зонами остаются коррупция, незаконный оборот наркотиков и финансирование терроризма. Также банкам удалось пресечь вывод в незаконный оборот около 880 млрд рублей, что сократило объем таких операций на 52%.

По словам Чиханчина, сейчас удалось выстроить эффективный механизм противодействия отмыванию незаконных доходов.

Ранее «Мойка78» писала, что в России нотариусов могут привлечь к борьбе с легализацией преступных доходов через сделки с недвижимостью..

ЦБ будет использовать гаджеты для борьбы с отмыванием денег

Екатерина Пархоменко — Mon, 02 Dec 2019 07:30:49 +0000

Банк России нашел способ отслеживать сомнительные операции через компьютеры и смартфоны. Все гаджеты внесут в единый реестр, а информацию об устройствах, с которых осуществляются переводы, занесут в общую межбанковскую систему.

О разработке проекта рассказали представители крупных финансовых учреждений. Он позволит оказать активное противодействие отмыванию доходов. Смартфонам и планшетам присвоят идентификаторы, и если они совпадут у разных клиентов, люди окажутся «рискованном» списке.

Оператором платформы выступит ЦБ — банки будут передавать данные регулятору, а впоследствии появятся во всех кредитных организациях. На основании полученных сведений клиентам будут присваивать определенный рейтинг. Помимо Центробанка, данные могут оказаться у сотрудников полиции, антимонопольщиков и судей, передает РБК.

В данный момент технология находится на стадии тестирования. После реализации «пилотной» части результаты эксперимента проанализируют в Банке Росси, после чего технологию могут внедрить повсеместно.

ЦБ лишил лицензии «Чувашкредитпромбанк» за сомнительные операции

Екатерина Пархоменко — Thu, 07 Nov 2019 06:17:17 +0000

У «Чувашкредитпромбанка» отозвали лицензию. Соответствующее решение в четверг, 7 ноября, принял Банк России.

Новость об этом опубликована на официальном сайте регулятора. Отмечается, что кредитная организация занимала 258 место в общей системе.

Как пояснили в ЦБ, представителей банка уличили в проведении сомнительных операций, которые нарушают закон о противодействии отмыванию доходов. Учреждение предоставляло в Центробанк неполную информацию о своей деятельности и допускало нарушения порядка расчета капиталов. В частности, банкиры занижали величину имеющихся резервов и скрывали текущее финансовое положение. Из-за существующих кредитных рисков возникла угроза банкротства.

Стоит отметить, что регулятор в течение года неоднократно применял меры, в том числе вводил ограничения на привлечение. Однако в итоге на балансе «Чувашкредитпромбанк» образовался значительный объем средств низкого качества.

«В «Чувашкредитпромбанк» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего, либо ликвидатора»,

— резюмировали в ЦБ.

Петербургского наркодилера подозревают в «отмывании» денег

Екатерина Дородных — Fri, 25 Oct 2019 08:27:42 +0000

Правоохранители Петербурга установили причастность задержанного наркоторговца к «отмыванию» полученных за наркотики денег.

В феврале 2019 года сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы, занимающейся распространением наркотиков. Вещества они сбывали посредством тайников-закладок. Тогда полицейские задержали двух граждан, 35 и 37 лет. Известно, что они уже попадали за решётку за аналогичные преступления.

Следствием установлено, что один из мужчин занимался и нелегальными финансовыми операциями, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Задержанный планировал легализовать полученные от своих «клиентов» деньги, однако помешали полицейские. Пока установлена его причастность к отмыванию 10 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено очередное уголовное дело.

Центробанк может упразднить 27 «антиотмывочных» норм

Екатерина Пархоменко — Mon, 21 Oct 2019 09:12:36 +0000

Участники финансового рынка обратились в Банк России с просьбой пересмотреть положения так называемого «антиотмывочного» законодательства. Они считают некоторые существующие нормы устаревшими.

Поправки обсуждались на совещании с представителями регулятора 16 октября. В частности, ЦБ просят установить минимальную сумму транзакции, которая не требует наличия бенефициара, увеличить сумму страховых премий, которые можно перечислять без идентификации, а также избавиться от проверки миграционных карт у клиентов из-за рубежа.

Всего речь идет о 27 нормах. Новые правила должны урегулировать деятельность банков, пенсионных фондов, а также страховых компаний, значительно ее упростив, передает РБК.

В Центробанке подтвердили, что сотрудники рассматривают указанные предложения. Обсуждение продлится в рамках рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки.

Петербургскую фирму уличили в несоблюдении закона об отмывании денег

Екатерина Пархоменко — Thu, 22 Aug 2019 07:43:12 +0000

Прокуратура пришла с проверкой в одну из частных фирм Петербурга, которая занимается сделками с недвижимостью. Оказалось, что компания не соблюдает закон в сфере противодействия отмыванию доходов.

Речь идет об ОО «Мегаполис Плюс». По информации ведомства, руководство не разработало правила внутреннего контроля, а также ответственных, которые следили бы за их исполнением.

«Не проводилась подготовка и обучение сотрудников в целях предотвращения легализации преступных доходов»,

— уточнили в прокуратуре.

По итогам инспекции был составлен административный протокол. Материалы проверки передали в управление Росфинмониторинга по СЗФО, которое вынесло должностным лицам предупреждение.

Представление владельцу компании также внесла прокуратура.

Многодетный отец в Петербурге получил условный срок за отмывание денег

Илья Лебедев — Fri, 26 Jul 2019 12:45:52 +0000

Кировский районный суд признал виновным Александра Журова, который обвинялся по экономическим преступлениям со сверх-крупными суммами.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга, Александр Журов провёл через «фирмы-однодневки» более 1,5 млрд рублей, 110 млн из которых он получил только за помощь в обналичивании. Далее он попытался легализовать незаконные доходы, заключив со знакомой договор займа на 18 млн рублей, по которому она должна была якобы в течение 10 лет возвращать ему 1,5% от суммы займа.

Кировский районный суд Петербурга признал Журова виновным по статьям 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно) и 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года условно с испытательным сроком 3 года, так как он является отцом 4 малолетних детей. Помимо этого в счет возмещения причиненного ущерба с Журова взыскано более 110 млн рублей.

Напомним, ранее «Мойка78» писала, что прокуратура выписала 1,5 млн рублей штрафа бизнесмену и ресторану из-за алкоголя.

Налогового консультанта из Петербурга заподозрили в отмывании денег

Анастасия Смирнова — Fri, 21 Jun 2019 06:26:29 +0000

Жительницу Петербурга подозревают в легализации денежных средств, которые, по версии правоохранителей, она получила в результате незаконной банковской деятельности.

Как стало известной «Мойке78», злоумышленницу задержали еще зимой прошлого года. Она занималась бухгалтерским учетом, финансовым аудитом и налоговым консультированием. Ее задержали в связи с незаконной банковской деятельностью.

Теперь правоохранители считают, что с мая 2016 по октябрь 2018 гг. она легализовала деньги, полученные от этой деятельности. Речь идет о 227 тыс. рублей.

В настоящее время злоумышленница находится под подпиской о невыезде.

Банки начали блокировать счета россиян под новым предлогом

Липова Наталья — Thu, 13 Jun 2019 01:17:24 +0000

В РФ появился новый инструмент для блокировки банковских счетов граждан в рамках борьбы с отмыванием денег. С ним столкнулись клиенты Сбербанка и МКБ.

Кредитные учреждения требуют от владельцев счетов данные о происхождении денег для открытия вклада, а также отчета о тратах крупных сумм. Если клиент не сможет предоставить доказательств «чистого» происхождения денег, его счет могут подвергнуть блокировке, сообщает 13 июня газета «Известия».

Риск остаться без средств есть у тех, кто часто отправляет или получает переводы на сумму от 600 тыс. рублей. Новые меры касаются как физических лиц, так и компаний.

При этом список документов, который банки требуют для разблокировки счета, может отличаться в каждом случае. Среди возможных бумаг может оказаться договор об оказании услуг или документ, подтверждающий дарение. Клиент может оспорить действия банка в специальной комиссии, в которую входят представители Центробанка и Росфинмониторинг, или обратиться в суд.

США потребовали от Латвии лучше бороться с отмыванием денег

Александров Антон — Sun, 19 May 2019 14:09:35 +0000

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш встретился с помощником секретаря Минфина США по вопросам противодействия финансированию терроризма и обсудил, как прибалтийская страна будет проводить «капитальный ремонт национальной финансовой системы»

После встречи Кариньш заявил, что страна делает все для приведения финансового сектора в порядок. Биллингсли в свою очередь выразил уверенность, что у латвийских властей есть политическая воля для борьбы с отмыванием денег, сообщает Латвийское радио-4.

В 2018 году экспертный комитет Совета Европы Moneyval критически оценил борьбу с отмыванием денег в Латвии. Ее признали страной высокого риска международной сетью обмена банковской информацией SWIFT.

Говорилось, что если Латвийские власти не решат проблему, в 2020 году ее признают государством с серьезными проблемами, связанными с отмыванием денег.

Возбуждено уголовное дело об «отмывании» 79 миллионов рублей

Наталья Петровская — Tue, 07 May 2019 07:01:17 +0000

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении двоих злоумышленников, занимавшихся «отмыванием» денег.

Как сообщает Главное следственное управление СК России по Петербургу и Ленобласти, в ходе расследования было установлено, что в период с 7 июня 2016 года по 19 августа 2016 года обвиняемый занимал должность генерального директора АО «НовИТ ПРО». Его подельник был в этой же организации акционером. Совместно с другими злоумышленниками мужчины из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, по версии следствия совершили хищение бюджетных денежных средств в сумме 78,9 млн рублей, заключив договор с ОА «Адмиралтейские верфи».

Чтобы легализовать похищенные деньги, обвиняемые совершили от имени своей компании сделки по покупке простых дисконтных векселей ПАО «Сбербанк России», на общую сумму 77 млн 440,388 тыс. рублей. Таким образом, злоумышленники легализовали имущество, ранее приобретенное ими в результате совершения преступления. По факту возбуждено уголовное дело. Один из обвиняемых дал подписку о невыезде, другой скончался в ходе следствия.

Danske Bank закрывает офисы в Москве и Петербурге после скандала в Эстонии

Липова Наталья — Tue, 19 Feb 2019 17:34:59 +0000

Danske Bank закрывает свои банковские отделения в Прибалтике и в России после скандала об отмывании денег в Эстонии.

В заявлении, опубликованном на сайте организации во вторник, 19 февраля, от имени гендиректора банка Йеспера Нильсена, Danske Bank сообщила, что «случай возможного отмывания денег в Эстонии» негативно повлиял на эстонскую общественность.

Компания напомнила, что правление Финансовой инспекции Эстонии ранее решила прекратить деятельность Danske Bank в Эстонии, хотя в организации еще рассматривали возможность продолжить работу в этой стране, а также в Латвии, Литве и России. Тем не менее, кредитное учреждение приняло решение завершить деятельность в этих регионах. Частично банк продолжит функционировать только в Литве. Добавим, что у компании, согласно информации на сайте, в РФ работают только два офиса — в Москве и на улице Марата в Петербурге.

По данным Центральной криминальной полиции Эстонии, следствие по делу Danske Bank вскрыло подозрительные транзакции на сумму в €25 млрд. В рамках дела были задержаны 10 человек.

По данным датских СМИ, через эстонское отделение Danske bank с 2007 по 2015 годы были легализованы около $8 млрд средств, поступивших из РФ и стран СНГ.

Петербургского бизнесмена обвиняют в отмывании миллионов рублей

Анастасия Смирнова — Mon, 28 Jan 2019 10:48:54 +0000

В Петроградском районной суде зарегистрировали уголовное дело в отношении Павла Кондакова, которого обвиняют в мошенничестве и отмывании денег.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

С 2013 по 2015 год Кондаков был генеральным директором ООО «Инновационные композитные материалы». По версии следствия, он вступил в преступный сговор с неизвестным ради хищения денег.

Правоохранители считают, что преступники разработали план, согласно которому компания Кондакова должна была принять участие в конкурсе на поставку радиопоглощающего материала, а неизвестные должны были обеспечить его победу.

В результате ООО получило контракт с АО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетникова» на сумму 63,5 млн рублей. Кондакова обвиняют в том, что он изготовил и подписал поддельные документы, на основании которых его компания получила деньги. Обязательства по договору при этом исполнять он не собирался.

Вместо этого он поставил материал на сумму 44,3 млн рублей, который не соответствовал условиям технического задания.

Для того, чтобы отмыть «заработанные» деньги Кондаков перечислил их на счета подконтрольных фирм.

Отмечается, что уголовное дело к производству пока не приняли.

Четверо наркоторговцев в Ленобласти занимались отмыванием денег

Анастасия Смирнова — Mon, 28 Jan 2019 07:40:09 +0000

В Ленобласти четыре наркоторговца, которые были задержаны еще весной прошлого года, подозреваются в отмывании денег.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что правоохранители установили: задержанные занимались незаконным оборотом метадона. Они делали закладки в Киришах и Киришском районе Ленинградской области.

Выяснилось также, что долгое время они проворачивали финансовые операции с деньгами, которые получили от продажи наркотиков. Сумы при этом варьировались от одной до 49 тысяч рублей.

Настоящее время полицейские устанавливают, какую сумму успели легализовать злоумышленники.

По факту отмывания денег возбуждено уголовное дело. Злоумышленники находятся под арестом.

Ранее в Гатчинском районе Ленобласти полицейские задержали мужчину, у которого нашли 803 грамма наркотического средства.

Экс-владельца завода в Петербурге обвиняют в хищении 97 млн

Липова Наталья — Fri, 18 Jan 2019 12:38:36 +0000

Суд в Петербурге зарегистрировал уголовное дело в отношении экс-учредителя Балтийского завода гидравлического оборудования Александра Харитонова.

По данным следствия, Харитонов обвиняется в мошенничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. С конца марта 2007-го года он стал учредителем ООО «Балтийский завод гидравлического оборудования», которое занимается производством насосов. До конца 2015 года Харитонов являлся его гендиректором.

Однако намерений фактически исполнять обязательства у бизнесмена не было, и в апреле 2014-го он заключил с АО «Завод «Киров-Энергомаш» договор поставки на 194,6 млн рублей. После чего, пользуясь своим служебным положением, он похитил 97,3 млн, перечисленные заводом в качестве аванса. Топ-менеджер не забыл о том, что деньги нужно легализовать.

Еще одно преступление, которое вменяется горе-бизнесмену, — уклонение от уплаты налогов. По версии следователей, бывший владелец и гендиректор предприятия умышленно скрыл принадлежащие организации 71,5 млн рублей на оплату текущих платежей, которые должны быть удовлетворены после погашения недоимки по НДС.

К производству уголовное дело пока не принято, сообщает в пятницу, 18 января, объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В Британии арестовали жену экс-главы азербайджанского банка

Александров Антон — Wed, 07 Nov 2018 05:23:19 +0000

В Лондоне по подозрению в отмывании денег была арестована Замира Гаджиева — жена бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева.

Как сообщает источник РИА Новости со ссылкой на источники в Баку, Гаджиева стала первой иностранкой, в отношении которой применили закон об борьбе с отмыванием денег.

Ее арестовало Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании. Идет речь о ее возможной экстрадиции в Азербайджан.

По информации британских СМИ, власти страны требуют Гаджиеву объяснить, где она взяла деньга на покупку в Лондоне недвижимости на сумму 22 млн фунтов — около 28,5 млн долларов.

В Финляндии задержан россиянин по подозрению в отмывании денег

Городниченко Алина — Mon, 24 Sep 2018 14:33:36 +0000

Полиция Финляндии задержала двух человек
недалеко от города Турку. Они подозреваются в экономических преступлениях и в отмывании
денег. Один из задержанных – гражданин России.

Данные задержанного не разглашаются в интересах
следствия. Посольство поддерживает контакт с полицией Финляндии и обязуется в
случае необходимости проконсультировать россиянина.

По данным Национального бюро расследований
Финляндии (KRP), по расследуемому делу полиция опросила в общей
сложности уже семь человек. По предположениям полиции многомиллионное отмывание
денег производится в финской компании, которая также подозревается в
использовании черного труда при строительстве недвижимости.

Также полиция Финляндии начала операцию, в
рамках которой осуществляла обыски одной из российских компаний, расположенных
на территории Финляндии. По данным финских СМИ, компания специализируется на
управлении недвижимостью и подозревается в совершении экономических
преступлений.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии
заподозрили российскую компанию в отмывании денег, в результате чего в Турку
проходит масштабная операция по обыску компаний.

Российскую компанию заподозрили в отмывании денег в Турку

Анастасия Смирнова — Sat, 22 Sep 2018 19:29:44 +0000

Власти Финляндии подозревают, что российская компания, которая предоставляла услуги по размещению туристов в Турку, отмывала деньги.

Сейчас в Турку проходит масштабная полицейская операция, в которой задействованы более ста правоохранителей, сообщает портал Yle. Полицейские обыскивают дома и офисы российской компании. Отмечается, что ее владельцы в настоящее время находятся в другой стране ЕС. Название компании пока не раскрывают.

Правоохранители считают, что фирма занималась отмыванием денег в особо крупных масштабах и устраивала на работу нелегалов. Речь может идти о нескольких миллионах евро.

Известно также, что компания и раньше оказывалась в поле зрения правоохранителей из-за нарушений при использовании разрешения на строительство в Финляндии.

Бабкину уличили в нарушении закона о борьбе с коррупцией

Липова Наталья — Fri, 07 Sep 2018 11:18:06 +0000

Активисты из организации Transparency International, признанной иностранным агентом, обвинили известную российскую певицу и депутата Мосгордумы Надежду Бабкину в наличии конфликта интересов при использовании бюджетных денег.

Как сообщается в материалах, опубликованных на сайте столичного отделения организации, народная артистка России Надежда Бабкина занимает должность в комиссии столичного парламента по культуре и массовым коммуникациям. Работу в качестве народного избранника она совмещает с руководством фольклорным театром «Русская песня». По данным Transparency International, в течение года известная певица заключила с собственным театром три контракта на сумму почти 7 млн рублей.

«Когда Бабкина заключает договор с собственным театром на выступления на сцене собственного театра, учредитель должен согласовать такую сделку. Они с чиновниками департамента культуры оказываются в ситуации кругового конфликта интересов», — сообщили активисты.

В конфликте интересов также уличили спорстмена, зампредседателя комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Александра Легкова и члена комиссий Мосгордумы по градостроительству Олега Сороку, а также шесть других парламентариев.

По мнению авторов расследования, если должностное лицо использует свои полномочия в целях получения личной выгоды, это не нарушает закон. Однако сам факт неуведомления о конфликте интересов они считают попыткой скрыть заинтересованность в получении бюджетных денег. Происходящее попадает под действие закона «О противодействии коррупции», полагают активисты.

В Петербурге поймали продавца 175 тысяч литров нелегального топлива

Львова Лидия — Tue, 04 Sep 2018 12:08:47 +0000

Находчивый житель
Санкт-Петербурга пытался «отмыть» 175 тысяч литров дизельного топлива, но был
задержан правоохранителями.

Как сообщает
пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской
области, в городе на Неве задержали мужчину, пытавшегося легализовать 175 тысяч
литров дизельного топлива.

3 сентября в
отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело за «отмывание» денежных
средств.

Следствие пришло к
выводу, что 39-летний продавец действовал не один: у него было четыре
сообщника. Они хотели легализовать 175 тысяч литров топлива почти за пять
миллионов рублей.

Как ранее сообщала «Мойка78»,
подозреваемые в организации незаконной банковской деятельности прятали 500 млн
рублей в холодильнике, но баснословную сумму все равно не удалось утаить от
петербургских полицейских.

В эстонском банковском скандале нашли миллиарды долларов из РФ

Пирогова Анастасия — Tue, 04 Sep 2018 00:26:22 +0000

Через эстонский филиал Danske Bank в 2013 году прошли миллиарды долларов долларов из России. Такая информация появилась в ходе независимого расследования при скандале по отмыванию денег в данном кредитном учреждении. Об этом сообщает Financial Times.

В отчете, который был заказан головным офисом Danske Bank, сказано, что объем транзакций нерезидентного портфеля достиг максимума 5 лет назад. Их количество приблизилось к 80 тысячам, а общая сумма составляла 30 миллиардов долларов. Среди них были также деньги жителей России и стран бывшего Советского Союза.

Источник, близкий к расследованию, заявил, что эта сумма огромна для такого маленького филиала. По его словам, такая находка вызывает много вопросов.

При этом не все транзакции выглядят подозрительно, однако банк должен гарантировать, что не используется для отмывания денег.

Четырех россиян задержали в США: их подозревают в отмывании денег

Львова Лидия — Mon, 06 Aug 2018 19:48:34 +0000

В Соединенных Штатах задержаны четыре россиянина, уже появились первые сведения о местонахождении некоторых из них.

Двое задержанных в Соединенных Штатах россиянина находятся в Лос-Анджелесе, а один — в Нью-Йорке. Пока ничего не сообщали о четвертом подозреваемом. Каждого из них обвиняют в отмывании денежных средств. Об этом пишут в Twitter на официальном сайте Генерального консульства России в Нью-Йорке.

В дипломатической миссии подчеркнули, что держат ситуацию на особом контроле.

Ранее «Мойка78» писала о том, что в Санкт-Петербурге бизнесмена Михаила Товмасяна арестовали на два месяца. Товмасян обвиняется в посредничестве во взяточничестве. Бизнесмен не стал скрывать своей вины.

Гендиректор компании предстал перед судом в Петербурга за отмывание денег

Александра Мезенцева — Thu, 14 Jun 2018 16:40:15 +0000

Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Андрея Сузанского, признанного виновным в отмывании денежных средств.

Суд установил, что Сузански1 с июня по август 2015 года , занимая должность генерального директора АО «УНР-27 треста № 16», разработал преступный план, целью которого являлось незаконное удешевление части работ и материалов по государственному контракту, заключенному между Обществом и Министерством промышленности и торговли .

С целью реализации плана, Сузанский вместо покупки оборудования на 5 593 753 рубля 16 копеек приобрел другое на сумму 1 902 002 рубля 39 копеек.

Разница была переведена на счет ООО «Строительная компания Азимут», не осуществляющего деятельности.

Сузанский вину признал.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 2 года. Гражданский иск на сумму 3 191 751 рубль 34 копейки также судом удовлетворен.

Петербургские мошенники отмывали деньги покупая транспорт

Пирогова Анастасия — Sat, 31 Mar 2018 16:23:39 +0000

В Петербурге группа мошенников избавлялась от денег покупая транспортные средства. Таким образом были обналичены сделки на миллиард рублей. Об этом сообщает Piter.TV

31 марта , в субботу, в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов выяснили, что выручка, реализованная незаконной банковской деятельностью, была вложена в транспортные средства. Так, оказалось, что 30-летний предводитель преступной группы приобрел гидроцикл Yamaha XLT800, который стоил 25 тысяч рублей, а его жена купила Mercedes-Benz за более чем миллион рублей. Другой же участник группировки потратил деньги на лодку «Литимерия», которую он купил за 60 тысяч рублей.

В отношении этой преступной группировки уже возбуждены уголовные дела по статье о легализации(отмывании) денежных средств или иного имущества, которое приобретено другими лицами преступным путем.

Петербургскую ОПГ осудили за хищение почти 300 млн. рублей

Пирогова Анастасия — Fri, 23 Mar 2018 22:35:05 +0000

Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга 23 марта был оглашен приговор в отношении 8 петербуржцев, которые обвиняются в хищении посредством незаконного возмещения НДС из бюджета России в 294 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Организованная преступная группа специализировалась на незаконном возмещении из бюджета РФ НДС в особо крупных размерах. ОПГ используя в преступных целях ООО «Свелен» по переработке и сбыту цветных металлов, постоянно создавала противозаконные фиктивные поставки сырья, что влекло за собой необоснованно завышенный налог, который подлежал возмещению из бюджет России. Так, петербуржцы пытались отмыть 294 326 412 рублей.

Все члены ОПГ былы приговорены к лишению свободы условно, а два фигуранта дела получили испытательный срок на 1,5 года, остальные же на 2 года. Подсудимые не признали свою вину полностью.

Петербургский суд по-прежнему жаждет арестовать“Помидориху”

Елена Соколова — Wed, 21 Mar 2018 15:37:43 +0000

Санкт-Петербургский городской суд оставил меру пресечения в отношении Элизабет Елены Фон Мессинг, обвиняемую в незаконном выводе за рубеж денежных средств, неизменной. Женщина остается под заочным арестом, реальный арест начнется с момента ее поимки на территории России или экстрадиции.

Элизабет Елена Фон Мессинг, более известная под именем Елена Скородумова и криминальной кличкой “Помидориха”, имела отношение к одной из преступных группировок, действовавших на территории Петербурга и даже, по сведениям некоторых СМИ, была женой одного из бандитов. Позже она эмигрировала в Финляндию.

“Помидориха” обвиняется в выводе на зарубежные счета денежной суммы в размере 1 млрд евро под видом закупки компьютерного оборудования. Сейчас мошенница находится за границей, установить ее местонахождение российские правоохранители не могут. Однако еще в 2010 году председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обсуждал с комиссаром Национальной полиции Финляндии Микко Паатеро возможность выдачи Фон Мессинг российским властям.

В 2015 году остальным фигурантам дела о незаконном выводе средств были вынесены приговоры. Группа лиц, среди которых была “Помидориха”, используя электронную площадку ОАО «Банк «ВЕФК», обналичила более 45 млрд рублей, присвоив себе более 1,2 млрд из них. Все участники, кроме Стародумовой, получили реальные сроки. Позже они были амнистированы.

Британцу грозит пять лет за отмывание 11,5 млн евро с помощью биткоина

Липова Наталья — Wed, 28 Feb 2018 21:43:49 +0000

Суд в Амстердаме вынесет приговор по делу гражданина Великобритании. подозреваемого в отмывании добытых преступным путем денег через криптовалюту.

Прокурор потребовал в суде пять лет тюрьмы для 38-летнему британца. По данным следствия, он отмыл 11,5 млн. евро с помощью биткоина с 2014 по 2016 годы. Эти деньги были использованы для совершения незаконных сделок по продаже наркотиков и торговли другими запрещенными товарами в даркнете.

Мужчина, как заявил в суде прокурор, получал выгоду от клиентов, переводя средства в криптовалюту из наличных денег и обратно. В обмен на анонимность предприимчивый европеец брал с клиентов комиссию в размере от 5 до 8%.

В своем «бизнесе» подозреваемый использовал личный банковский счет для покупки биткоина. Отмечается, что подозреваемый и его супруга официально работают. Оба получают невысокую зарплату, сообщает портал The Netherlands Times.

Прокуратура Испании собирается осудить российского депутата на 5,5 лет

Пирогова Анастасия — Tue, 20 Feb 2018 00:34:31 +0000

Прокуратура Испании требует осудить 18 фигурантов скандального дела «русской мафии», среди которых есть имя депутата Госдумы Владислава Резника. Как меру наказания Испания избрала от 19 месяцев до 5,5 лет заключения и штраф от €26 тыс. до €100 млн

В понедельник, 19 февраля, начали слушание дела об «российской мафии» в суде Испании. В деле идет речь об отмывании денег российскими гражданами в Испании с 90-х по начало нулевых. Большую часть фигурантов дела, в том числе и Резника, хотят приговорить к пяти годам заключения.

Как заявил сам Резник, он приехал на заседание потому, что считает себя невиновным и доверяет испанскому правосудию.

Кроме того, самый строгий приговор прокуратура требует для главного подозреваемого в организации отмывания денег — Геннадия Петрова.

Центробанк вывел «КБ «Стар Альянс» с рынка банковских услуг

Львова Лидия — Fri, 26 Jan 2018 15:12:05 +0000

Центробанк отозвал лицензию у связанного с ФК «Тосно» банка.
Это произошло из-за нарушения банком законодательства об отмывании средств,
финансировании терроризма и недостоверной отчетности.

Банк России отозвал лицензию у московского банка «Стар
Альянс» и ввел в нем временную администрацию, написано в сообщении на официальном
сайте регулятора.

По активам банк занимал 536 место. Членом совета директоров является главный
тренер ФК «Тосно».

Решение было принято из-за неоднократного нарушения
кредитной организацией требований законодательства о противодействии отмыванию
доходов и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также
из-за недостоверности предоставлявшихся в ЦБ сведений.

Выяснилось, что банк «Стар Альянс» проводил теневые операции
по обмену валюты, которые не отражались в предоставляемой ему отчетности.

«Руководство и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации
его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о
выводе ООО «КБ «Стар Альянс» с рынка банковских услуг»,

— объяснили в Центробанке.

отмывание денег - Мойка78.ру﻿ Новости СПб