©2017 - 2025 Moika78.ru Главные новости дня Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС 77 - 76062 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 июня 2019 года На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ» Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2» Правила применения рекомендательных технологий в виджетах infox
отмывание денег
Петербургского наркодилера подозревают в «отмывании» денег
Правоохранители Петербурга установили причастность задержанного наркоторговца к «отмыванию» полученных за наркотики денег. В феврале 2019 года сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы, занимающейся распространением наркотиков....
Центробанк может упразднить 27 «антиотмывочных» норм
Участники финансового рынка обратились в Банк России с просьбой пересмотреть положения так называемого "антиотмывочного" законодательства. Они считают некоторые существующие нормы устаревшими. Поправки обсуждались на совещании...
Петербургскую фирму уличили в несоблюдении закона об отмывании денег
Прокуратура пришла с проверкой в одну из частных фирм Петербурга, которая занимается сделками с недвижимостью. Оказалось, что компания не соблюдает закон в сфере противодействия...
Многодетный отец в Петербурге получил условный срок за отмывание денег
Кировский районный суд признал виновным Александра Журова, который обвинялся по экономическим преступлениям со сверх-крупными суммами. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга, Александр Журов провёл через «фирмы-однодневки»...
Налогового консультанта из Петербурга заподозрили в отмывании денег
Жительницу Петербурга подозревают в легализации денежных средств, которые, по версии правоохранителей, она получила в результате незаконной банковской деятельности. Как стало известной «Мойке78», злоумышленницу задержали еще...
Банки начали блокировать счета россиян под новым предлогом
В РФ появился новый инструмент для блокировки банковских счетов граждан в рамках борьбы с отмыванием денег. С ним столкнулись клиенты Сбербанка и МКБ. Кредитные учреждения...
США потребовали от Латвии лучше бороться с отмыванием денег
Премьер Латвии Кришьянис Кариньш встретился с помощником секретаря Минфина США по вопросам противодействия финансированию терроризма и обсудил, как прибалтийская страна будет проводить "капитальный ремонт национальной финансовой...
Возбуждено уголовное дело об «отмывании» 79 миллионов рублей
В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении двоих злоумышленников, занимавшихся "отмыванием" денег. Как сообщает Главное следственное управление СК России по Петербургу и Ленобласти, в ходе...