©2017 - 2025 Moika78.ru Главные новости дня Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС 77 - 76062 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 июня 2019 года На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ» Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2» Правила применения рекомендательных технологий в виджетах infox
отмывание денег
В Британии арестовали жену экс-главы азербайджанского банка
В Лондоне по подозрению в отмывании денег была арестована Замира Гаджиева - жена бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева.
В Финляндии задержан россиянин по подозрению в отмывании денег
Полиция Финляндии задержала двух человек недалеко от города Турку. Они подозреваются в экономических преступлениях и в отмывании денег. Один из задержанных – гражданин России.
Российскую компанию заподозрили в отмывании денег в Турку
Власти Финляндии подозревают, что российская компания, которая предоставляла услуги по размещению туристов в Турку, отмывала деньги.
Бабкину уличили в нарушении закона о борьбе с коррупцией
Активисты из организации Transparency International, признанной иностранным агентом, обвинили известную российскую певицу и депутата Мосгордумы Надежду Бабкину в наличии конфликта интересов при использовании бюджетных денег.
В Петербурге поймали продавца 175 тысяч литров нелегального топлива
Находчивый житель Санкт-Петербурга пытался «отмыть» 175 тысяч литров дизельного топлива, но был задержан правоохранителями.
В эстонском банковском скандале нашли миллиарды долларов из РФ
Через эстонский филиал Danske Bank в 2013 году прошли миллиарды долларов долларов из России. Такая информация появилась в ходе независимого расследования при скандале по отмыванию денег в данном кредитном учреждении. Об этом сообщает Financial Times.
Четырех россиян задержали в США: их подозревают в отмывании денег
В Соединенных Штатах задержаны четыре россиянина, уже появились первые сведения о местонахождении некоторых из них.
Гендиректор компании предстал перед судом в Петербурга за отмывание денег
Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Андрея Сузанского, признанного виновным в отмывании денежных средств.