©2017 - 2025 Moika78.ru Главные новости дня Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС 77 - 76062 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 июня 2019 года На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ» Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2» Правила применения рекомендательных технологий в виджетах infox
отмывание денег
Danske Bank закрывает офисы в Москве и Петербурге после скандала в Эстонии
Danske Bank закрывает свои банковские отделения в Прибалтике и в России после скандала об отмывании денег в Эстонии. В заявлении, опубликованном на сайте организации во...
Петербургского бизнесмена обвиняют в отмывании миллионов рублей
В Петроградском районной суде зарегистрировали уголовное дело в отношении Павла Кондакова, которого обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. С...
Четверо наркоторговцев в Ленобласти занимались отмыванием денег
В Ленобласти четыре наркоторговца, которые были задержаны еще весной прошлого года, подозреваются в отмывании денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Отмечается,...
Экс-владельца завода в Петербурге обвиняют в хищении 97 млн
Суд в Петербурге зарегистрировал уголовное дело в отношении экс-учредителя Балтийского завода гидравлического оборудования Александра Харитонова. По данным следствия, Харитонов обвиняется в мошенничестве, отмывании денег и...
В Британии арестовали жену экс-главы азербайджанского банка
В Лондоне по подозрению в отмывании денег была арестована Замира Гаджиева - жена бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева.
В Финляндии задержан россиянин по подозрению в отмывании денег
Полиция Финляндии задержала двух человек недалеко от города Турку. Они подозреваются в экономических преступлениях и в отмывании денег. Один из задержанных – гражданин России.
Российскую компанию заподозрили в отмывании денег в Турку
Власти Финляндии подозревают, что российская компания, которая предоставляла услуги по размещению туристов в Турку, отмывала деньги.
Бабкину уличили в нарушении закона о борьбе с коррупцией
Активисты из организации Transparency International, признанной иностранным агентом, обвинили известную российскую певицу и депутата Мосгордумы Надежду Бабкину в наличии конфликта интересов при использовании бюджетных денег.