Последние новости

Мойка78ТегиРосфинмониторинг

Росфинмониторинг

Росфинмониторинг попробует отследить расчеты в криптовалюте

Росфинмониторинга до конца года появится инструмент, который теоретически позволит отслеживать финансовые операции с криптовалютой. И бороться с отмыванием денег.

Губернаторы и депутаты вывели в офшоры миллиарды рублей

Росфинмониторинг поделился данными о расследовании дел с выводом в офшоры крупных сумм денег. В ведомстве отметили, что в отправке миллиардов рублей причастны российские чиновники.

Терроризм загнал деньги в тень

В России с июня существует черный список отказников, на основании которого клиентам банков блокируют платежи и замораживают счета. Изначально проект был направлен на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, но в процессе реализации под ударом оказались и законопослушные предприниматели.

Теракт в метро Петербурга обошелся в 150 тысяч рублей

На организацию взрыва в петербургской подземке у террористов ушло всего 150 тыс. рублей, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.