05 Окт 2025, Вс

Дата:

Поделиться:

Прокуратура борется с незаконными банкирами

Выборгский районный суд установил, что некий мужчина  обналичивал с бизнес-счетов восьми организаций, функционировавших в качестве банка, но не имевших лицензии на осуществление банковских операций и государственной регистрации в качестве как кредитной организации, так и юридического лица, денежные средства на общую сумму более 400 миллионов рублей. Такую активную деятельность мужчина вел с сентября 2013 года по февраль 2016. 

Эти четыреста миллионов рублей  были распределены между лицами, воспользовавшимися его услугами. Ответчик — лжебанкир — обогатился на 20 с половинной миллионов рублей. 

Теперь всю эту сумму прокуратуры пытается взыскать в доход государства 

Кстати, аналогичное дело рассматривал накануне и Дзержинский районный суд. Установлено, что группа из десяти человек с августа 2013 по июль 2016 переводили денежные средства из безналичной формы в наличную. Доход составил 290 миллионов рублей. 

Суд признал эту отчаянную десятку виновными. И назначил им наказание от 1 до 5 лет лишения свободы условно. И штраф от 30 тысяч до 2 миллионов рублей.

Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

Портовая логистика минеральных удобрений стремительно развивается. Традиционные схемы перевалки – прямая погрузка навалом – сегодня сосуществуют с новыми технологическими подходами.

В рамках эффективного расходования средств Федерального дорожного фонда, в том числе дополнительных поступлений от системы взимания платы с 12‑тонных грузовиков «Платон», Росавтодор продолжает реализацию комплексных мероприятий по модернизации дорожной сети страны. Эти работы повышают качество и пропускную способность автомагистралей, улучшают безопасность движения и способствуют устойчивому социально‑экономическому развитию регионов.

Новости дня

По теме

Подпишись на соцсети:

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.