06 Июн 2025, Пт

Дата:

Поделиться:

Прокуратура борется с незаконными банкирами

Выборгский районный суд установил, что некий мужчина  обналичивал с бизнес-счетов восьми организаций, функционировавших в качестве банка, но не имевших лицензии на осуществление банковских операций и государственной регистрации в качестве как кредитной организации, так и юридического лица, денежные средства на общую сумму более 400 миллионов рублей. Такую активную деятельность мужчина вел с сентября 2013 года по февраль 2016. 

Эти четыреста миллионов рублей  были распределены между лицами, воспользовавшимися его услугами. Ответчик — лжебанкир — обогатился на 20 с половинной миллионов рублей. 

Теперь всю эту сумму прокуратуры пытается взыскать в доход государства 

Кстати, аналогичное дело рассматривал накануне и Дзержинский районный суд. Установлено, что группа из десяти человек с августа 2013 по июль 2016 переводили денежные средства из безналичной формы в наличную. Доход составил 290 миллионов рублей. 

Суд признал эту отчаянную десятку виновными. И назначил им наказание от 1 до 5 лет лишения свободы условно. И штраф от 30 тысяч до 2 миллионов рублей.

Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

ПАО «Совкомбанк» опубликовал отчет по МСФО за январь-март 2025 года. Чистая прибыль кредитной организации составила 13 млрд рублей, сохранив уровень прошлого года, несмотря на высокие ставки и замедление экономики. Акционерный капитал Группы увеличился на 23 млрд рублей, достигнув 352 млрд рублей (15,7 руб. на акцию).

Совкомбанк выступил финансовым партнером компании LEGENDA в реализации проекта по строительству современного жилого комплекса в Северной столице.

Новости дня

По теме

Подпишись на соцсети:

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.