Выборгский районный суд установил, что некий мужчина обналичивал с бизнес-счетов восьми организаций, функционировавших в качестве банка, но не имевших лицензии на осуществление банковских операций и государственной регистрации в качестве как кредитной организации, так и юридического лица, денежные средства на общую сумму более 400 миллионов рублей. Такую активную деятельность мужчина вел с сентября 2013 года по февраль 2016.
Эти четыреста миллионов рублей были распределены между лицами, воспользовавшимися его услугами. Ответчик — лжебанкир — обогатился на 20 с половинной миллионов рублей.
Теперь всю эту сумму прокуратуры пытается взыскать в доход государства
Кстати, аналогичное дело рассматривал накануне и Дзержинский районный суд. Установлено, что группа из десяти человек с августа 2013 по июль 2016 переводили денежные средства из безналичной формы в наличную. Доход составил 290 миллионов рублей.
Суд признал эту отчаянную десятку виновными. И назначил им наказание от 1 до 5 лет лишения свободы условно. И штраф от 30 тысяч до 2 миллионов рублей.
VK
OK