28 Окт 2025, Вт

Дата:

Поделиться:

Прокуратура борется с незаконными банкирами

Выборгский районный суд установил, что некий мужчина  обналичивал с бизнес-счетов восьми организаций, функционировавших в качестве банка, но не имевших лицензии на осуществление банковских операций и государственной регистрации в качестве как кредитной организации, так и юридического лица, денежные средства на общую сумму более 400 миллионов рублей. Такую активную деятельность мужчина вел с сентября 2013 года по февраль 2016. 

Эти четыреста миллионов рублей  были распределены между лицами, воспользовавшимися его услугами. Ответчик — лжебанкир — обогатился на 20 с половинной миллионов рублей. 

Теперь всю эту сумму прокуратуры пытается взыскать в доход государства 

Кстати, аналогичное дело рассматривал накануне и Дзержинский районный суд. Установлено, что группа из десяти человек с августа 2013 по июль 2016 переводили денежные средства из безналичной формы в наличную. Доход составил 290 миллионов рублей. 

Суд признал эту отчаянную десятку виновными. И назначил им наказание от 1 до 5 лет лишения свободы условно. И штраф от 30 тысяч до 2 миллионов рублей.

Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

Более 300 представителей среднего и крупного бизнеса собрались на конференции «Т-Банк про Бизнес», чтобы найти решение одной из самых острых проблем — кадрового дефицита, а также обсудить другие насущные проблемы и обменяться опытом. К ним присоединились специалисты рынка труда. Издание Деловой Квартал Санкт-Петербург приводит слова участников конференции.

На портал благотворительного проекта «Технологии Добра» добавлен новый полезный инструмент — сервис SMMplanner для автоматизации публикаций в социальных сетях. Сервис позволяет планировать посты, создавать контент с помощью искусственного интеллекта, анализировать статистику и эффективно работать в команде.

Новости дня

По теме

Подпишись на соцсети:

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.