В прошлом году сотрудниками полиции были задержаны 13 участников предполагаемой преступной группировки, которых подозревали в нелегальной банковской деятельности.
На официальном сайте Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу появилась информация о раскрытии преступной схемы по «отмыванию» денег.
В результате расследование трое нелегальных «банкиров» были изобличены в том, что на деньги, полученные в результате незаконной банковской деятельности, они приобрели движимое имущество на кругленькую сумму: свыше 1,5 миллионов рублей.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела за легализацию денежных средств, полученных в результате преступной деятельности.
В данный момент трое подозреваемых находятся под домашним арестом.
VK
OK