Полиция вышла на след международной преступной группировки, которая в 2013-2014 годах вывела из РФ более 37 млрд рублей.
Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, деньги из России выводились под предлогом продажи валюты. Из банков «Западный» и «Русский Земельный Банк» миллиарды кочевали в иностранные компании, включая молдавскую BC Moldindconbank S.A. После этого деньги списывались по фейковым решениям молдавских судов, добавили в МВД.
По данным ведомства, преступную группировку организовали экс-политик Владимир Плахотнюк и олигарх Вячеслав Платон, у которых есть российские паспорта. Платона ранее приговорили к 18 годам тюрьмы за вывод из РФ $20 млрд.
VK
OK
Дзен
MAX