В Центральном районе Петербурга полицейские разыскивают злоумышленников, осуществлявших незаконную банковскую деятельность.
Как стало известно «Мойке78», в период с 1 января 2017 года по 1 ноября 2018 года банда злоумышленников, действуя по предварительному сговору, используя реквизиты ООО «Илья Муромец», расположенного на улице Пугачева, дом №2а, систематически осуществляла незаконную банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения (лицензии). Злоумышленники обналичивали денежные средства, поступающие от различных юридических лиц на расчетные счета своей компании.
Таким образом, банда создала коммерческую организацию, работающую по принципу банка. Мошенники смогли обогатиться на 51 млн 299,988 тыс. рублей.
По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее «Мойка78» писала, что в деле банковских аферистов из Петербурга появились новые эпизоды.
VK
OK
Telegram
Дзен