Новый закон ставит операции с драгметаллами и ювелирными изделиями под финансовый контроль для борьбы с отмыванием денег или финансированием терроризма.
С 20 августа текущего года в России начинает действовать закон, расширяющий сферу деятельности Росфинмониторинга. Банки теперь обязаны уведомлять Росфинмониторинг о любых сделках по покупке или продаже инвестиционных драгоценных металлов (слитков, монет), а также обработанных природных алмазов на сумму от 1 млн рублей (или эквивалент в иностранной валюте).
Кроме того, под контролем оказались финансовые транзакции индивидуальных предпринимателей и организаций, занимающихся куплей-продажей этих ценностей, включая лом из драгоценностей.
Еще в июле 2024 года Росфинмониторинг заявил, что предотвратил вывод в теневой оборот 300 млрд рублей.
VK
OK
Telegram
Дзен