24 Окт 2025, Пт

Дата:

Поделиться:

Росфинмониторинг начал контроль операций с драгметаллами и камнями от 1 млн рублей

Новый закон ставит операции с драгметаллами и ювелирными изделиями под финансовый контроль для борьбы с отмыванием денег или финансированием терроризма.

Росфинмониторинг начал контроль операций с драгметаллами и камнями от 1 млн рублей
Фото: pxhere
С 20 августа текущего года в России начинает действовать закон, расширяющий сферу деятельности Росфинмониторинга. Банки теперь обязаны уведомлять Росфинмониторинг о любых сделках по покупке или продаже инвестиционных драгоценных металлов (слитков, монет), а также обработанных природных алмазов на сумму от 1 млн рублей (или эквивалент в иностранной валюте).

Кроме того, под контролем оказались финансовые транзакции индивидуальных предпринимателей и организаций, занимающихся куплей-продажей этих ценностей, включая лом из драгоценностей.

Еще в июле 2024 года Росфинмониторинг заявил, что предотвратил вывод в теневой оборот 300 млрд рублей.

Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

Банк «Санкт-Петербург» объявил итоги Премии «Малый бизнес – Большие возможности», определив лучшие компании малого бизнеса Северной столицы и Ленинградской области. В этом году Премия проводилась во второй раз и представила новый формат под значимым девизом «Искусство быть предпринимателем».

Торговая сеть «Пятёрочка» открыла свой 25-тысячный магазин, достигнув символичного для российского ритейла рубежа. Юбилейная торговая точка начала работу в Екатеринбурге.

Новости дня

По теме

Подпишись на соцсети:

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.