03 Окт 2025, Пт

Дата:

Поделиться:

Росфинмониторинг начал контроль операций с драгметаллами и камнями от 1 млн рублей

Новый закон ставит операции с драгметаллами и ювелирными изделиями под финансовый контроль для борьбы с отмыванием денег или финансированием терроризма.

Росфинмониторинг начал контроль операций с драгметаллами и камнями от 1 млн рублей
Фото: pxhere
С 20 августа текущего года в России начинает действовать закон, расширяющий сферу деятельности Росфинмониторинга. Банки теперь обязаны уведомлять Росфинмониторинг о любых сделках по покупке или продаже инвестиционных драгоценных металлов (слитков, монет), а также обработанных природных алмазов на сумму от 1 млн рублей (или эквивалент в иностранной валюте).

Кроме того, под контролем оказались финансовые транзакции индивидуальных предпринимателей и организаций, занимающихся куплей-продажей этих ценностей, включая лом из драгоценностей.

Еще в июле 2024 года Росфинмониторинг заявил, что предотвратил вывод в теневой оборот 300 млрд рублей.

Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

Стартовавшая в конце мая премия для малого и среднего бизнеса «Малый бизнес – Большие возможности» в этом году проходит под девизом «Искусство быть предпринимателем». Среди ключевых номинаций — «Туристический бизнес», ведь Северная столица — главный магнит для туристов среди городов страны. Также фокус — на социально значимые проекты, где цель бизнеса не только получать прибыль, но и повышать качество жизни вокруг. Среди наград для таких проектов — не только преференции от банка, но и специальные призы от бизнес-клуба «Атланты».

Новости дня

По теме

Подпишись на соцсети:

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.