Последние

Мойка78Тегиобналичивание денег

обналичивание денег

Группу «черных» банкиров задержали оперативники Петербурга за обнал 24,5 млн рублей

Бизнес «черных» банкиров накрыли сотрудники экономической безопасности Петербурга и области вместе с Росфинмониторингом. В январе 2022 года подозреваемые открыли в поселке имени Свердлова во Всеволожском...

В Петербурге свернули бизнес теневого банкира, срубившего 13,5 млн рублей за два года

Петербуржец, промышлявший незаконной банковской деятельностью, задержан сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Он строил свой теневой бизнес в течении двух лет.  Официальный представитель МВД...

В Москве задержали обнальщиков, незаконно отмывших 9 млн рублей

Сотрудники полиции задержали участников организованной группы, участвующих в незаконной банковской деятельности в Москве. Четверо подозреваемых занимались обналом денег, задействовав подконтрольные фирмы-однодневки, на расчетные счета которых...

Петербургские супруги-мошенники незаконно обналичили полмиллиарда и заработали 43 млн рублей

В Петербурге муж и жена открыли для себя ветвь прибыльной, но незаконной деятельности. Деньги потекли рекой, и парочка просто не могла остановиться. Когда уже...

В Петербурге проводятся обыски по делу о многомиллионном обналичивании денег

В Петербурге проходит крупномасштабная операция правоохранительных органов. Сотрудники «экономического» управления главка совместно с ФСБ, пришли сразу в несколько мест города. Причиной визита оперативников стало дело...

В Петербурге задержаны «теневые банкиры», обналичившие более 140 млн

В Петербурге полицейские задержали группу "теневых банкиров". Трое злоумышленников занимались "обналичкой" с марта 2018 года. Как сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в...

В МВД раскрыли подробности дела петербургских «теневых» банкиров об «обнале» 108 млн

В Петербурге задержали «теневых» банкиров, которые за шесть лет обналичили почти 108 млн рублей. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу в среду, 17 июня,...

Дело об «обналичке» 240 млн ушло в Октябрьский суд

Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрит уголовное дело об отмывании доходов. Его фигурантами стали двое мужчин, которые занимались обналичиванием средств. Материалы подготовила прокуратура Адмиралтейского района. Производство...