©2017 - 2025 Moika78.ru Главные новости дня Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС 77 - 76062 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 июня 2019 года На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ» Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2» Правила применения рекомендательных технологий в виджетах infox
отмывание денег
В Петербурге поймали продавца 175 тысяч литров нелегального топлива
Находчивый житель Санкт-Петербурга пытался «отмыть» 175 тысяч литров дизельного топлива, но был задержан правоохранителями.
В эстонском банковском скандале нашли миллиарды долларов из РФ
Через эстонский филиал Danske Bank в 2013 году прошли миллиарды долларов долларов из России. Такая информация появилась в ходе независимого расследования при скандале по отмыванию денег в данном кредитном учреждении. Об этом сообщает Financial Times.
Четырех россиян задержали в США: их подозревают в отмывании денег
В Соединенных Штатах задержаны четыре россиянина, уже появились первые сведения о местонахождении некоторых из них.
Гендиректор компании предстал перед судом в Петербурга за отмывание денег
Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Андрея Сузанского, признанного виновным в отмывании денежных средств.
Петербургские мошенники отмывали деньги покупая транспорт
В Петербурге группа мошенников избавлялась от денег покупая транспортные средства. Таким образом были обналичены сделки на миллиард рублей.
Петербургскую ОПГ осудили за хищение почти 300 млн. рублей
Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга 23 марта был оглашен приговор в отношении 8 петербуржцев, которые обвиняются в хищении посредством незаконного возмещения НДС из бюджета России в 294 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Петербургский суд по-прежнему жаждет арестовать“Помидориху”
Санкт-Петербургский городской суд оставил меру пресечения в отношении Элизабет Елены Фон Мессинг, обвиняемую в незаконном выводе за рубеж денежных средств, неизменной. Женщина остается под заочным арестом, реальный арест начнется с момента ее поимки на территории России или экстрадиции в нашу страну.
Британцу грозит пять лет за отмывание 11,5 млн евро с помощью биткоина
Суд в Амстердаме вынесет приговор по делу гражданина Великобритании. подозреваемого в отмывании добытых преступным путем денег через криптовалюту.