уклонение от налогов - Мойка78.ру Новости СПб

В России закроют ряд лазеек по уклонению от налогов

Роксана Теркина — Thu, 09 Nov 2023 07:58:27 +0000

Правительство Российской Федерации доработало проект налоговых поправок, которые закроют некоторые лазейки по уклонению от уплаты налогов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст проекта.

В публикации говорится, что часть поправок касается регулирования трансфертного ценообразования. Так, возрастают штрафы за нарушения, расширяется круг взаимозависимых лиц, меняется порядок доначисления налогов, если обнаружатся нерыночные цены в сделках.

Замминистра финансов Алексей Сазанов отметил, что поправки направлены на усовершенствование механизма контроля за ценами в сделках между лицами во избежание уклонения от уплаты налогов

По его мнению, это снизит число случаев, когда валютная выручка от внешнеторговых операций не возвращается в Россию из-за злоупотребления со стороны налогоплательщиков, применяющих нерыночные цены в сделках.

Ранее Мойка78 сообщала, что депутаты Государственной думы разрабатывают поправки по регулированию езды на электросамокатах. Вскоре ими не смогут пользоваться лица младше 18 лет.

The post В России закроют ряд лазеек по уклонению от налогов first appeared on Мойка78.ру Новости СПб.

Владельца гостиницы «Эрмитаж» оправдали по делу о злостном уклонении от погашения кредита на 51 млн рублей

Клавдия Гроцкая — Fri, 01 Sep 2023 11:45:00 +0000

В Петербурге Куйбышевский районный суд оправдал владельца гостиницы «Эрмитаж», который проходил обвиняемым по делу о злостном уклонении от уплаты внушительного кредита (ст.177 УК РФ). Суд по итогам рассмотрения дела не нашел в действиях фигуранта состава преступления и признал его право на реабилитацию.

Обвинение полагало, что ООО Банк «МБА-Москва» и АО «Международная балтийская инвестиционная компания» (МБИК), являющаяся учредителем гостиницы «Эрмитаж», в соответствии с решением Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда утвердили мировое соглашение. Согласно ему, «МБИК» должен был направить банк 4,9 млн долларов и 342 тыс. евро задолженности. Немного позже по определению арбитражного суда Петербурга и Ленобласти взыскатель был изменен на ЗАО НКО «Аграркредит».

«МБИК» не погашал долг, поэтому в 2019 году «Аграркредит» решил получить деньги через исполнительный лист, но фигурант, обеспечивая непосредственное руководство финансовой и хозяйственной деятельностью АО «МБИК», злостно уклонялся от погашения кредита и оплаты ценных бумаг, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Подсудимый использовал расчетный счет АО «МБИК», куда поступали деньги. Их он растрачивал на цели, которые не были связаны с задолженность и ее погашением. В частности, он подписывал платежные поручения о перечислении денежных средств на расчетные счета других организаций.

Кроме этого, фигурант, скрывая от «Аграркредит» свои реальные доходы, принимал оплату от потребителей гостиничных услуг от имени ООО «Эрмитаж Медиа», куда и приходили деньги. В результате удалось таким образом заработать чуть более 51 млн рублей. Они были направлены на цели, не связанные с погашением долга.

Ранее Мойка78 сообщала, что суд вынес приговор экс-директору Минкультуры по делу о строительстве для Эрмитажа. Его обвиняли в мошенничестве при возведении объектов для Государственного музея.

The post Владельца гостиницы «Эрмитаж» оправдали по делу о злостном уклонении от погашения кредита на 51 млн рублей first appeared on Мойка78.ру Новости СПб.

СК: Блиновская раскаялась и признала вину на допросе

Полина Карганова — Fri, 28 Apr 2023 06:12:07 +0000

Блогер и марафонщица Елена Блиновская в беседе с московскими следователями раскаялась в уклонении от уплаты налогов и полностью признала свою вину. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Следствие 28 апреля будет ходатайствовать перед Пресненским районным судом об избрании для Блиновской меры пресечения в виде ограничения свободы.

Далее следователи столичного СК намерены установить тех, кто рассказал фигурантке охраняемую законом следственную тайну.

Блиновской предъявлено официальное обвинение в уклонении налогов в особо крупном размере, а также отмывании денег в особо крупном размере.

Утром 27 апреля блогершу задержали на российской границе, когда она пыталась сбежать в Белоруссию на арендованном автомобиле Maybach. Она убегала из России в пижаме и тапочках.

Правоохранители считают, что после своих марафонов желаний она занизила полученные доходы с помощью схемы «дробления», что позволило ей уклониться от уплаты налогов на 918 млн рублей. Блогершу также подозревают в отмывании денег в целях придания видимости того, что она соблюдает все законы о доходах.

Более 43 млн рублей она отмыла покупками, заявили в прокуратуре Москвы. На деньги она приобрела автомобиль, который впоследствии переоформила на мужа, оборудование для фирмы супруга и товары для фирмы его сестры. Часть средств пошла на концерт у себя во дворе и праздник в августе 2021 года.

Ранее Мойка78 сообщала, что СК показал шикарный дом Блиновской и гараж с грудой мотоциклов.

The post СК: Блиновская раскаялась и признала вину на допросе first appeared on Мойка78.ру Новости СПб.

В Петербурге суд взыскал с топ-менеджера более 131 млн рублей за неуплату НДФЛ

Анастасия Петрова — Mon, 28 Nov 2022 15:24:58 +0000

В Выборгском районе Петербурга суд решил взыскать с топ-менеджера более 131 млн рублей. Он постановил, что компания предпринимателя уклонялась от налогов.

Прокуратура выявила, что бывший руководитель организации вносил ложные сведения в бухгалтерскую отчетность. За время уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость компания сэкономила более 131 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба петербургской прокуратуры, прокурор Выборгского района обратился с иском в суд. Его требования были удовлетворены, поэтому в федеральный бюджет перечислят более 131 млн рублей.

Ранее Мойка78 сообщила о том, что суд отправил под стражу обвиняемого в убийстве хозяйки квартиры, тело которой нашли в полиэтилене.

The post В Петербурге суд взыскал с топ-менеджера более 131 млн рублей за неуплату НДФЛ first appeared on Мойка78.ру Новости СПб.

СК расследует уклонение от уплаты налогов при продаже стадиона «Спартаковец» в Москве

Полина Карганова — Mon, 28 Nov 2022 08:14:40 +0000

Следственный комитет начал расследовать уголовное дело об уклонении от уплаты налогов при продаже стадиона «Спартаковец» в Москве. Как считает следствие, экс-директор объекта не заплатил НДС более чем на 88 млн рублей.

Главное следственное управление по Москве возбудило дело по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Главным подозреваемым по делу проходит бывший директор стадиона «Спартаковец» Николай Кажуткин, сообщает РБК.

Следствие считает, что Кажуткин продал фирме «Мэджик Бокс» административное здание на 3-й Гражданской улице. За него он получил более 430 млн рублей. Вместе со зданием было продано движимое имущество, материалы и инвентарь за 100 млн рублей. При этом в налоговой декларации все было по нулям.

В результате компания «Стадион «Спартаковец» имени Старостина» не заплатила НДС в размере 88,4 млн рублей.

Ранее Мойка78 сообщала, что Бастрыкин проконтролирует расследование дела о халатности в Приморском океанариуме.

The post СК расследует уклонение от уплаты налогов при продаже стадиона «Спартаковец» в Москве first appeared on Мойка78.ру Новости СПб.

В Ленобласти мужчина незаконно учредил две юридические организации

Екатерина Шемякинская — Tue, 25 May 2021 18:12:53 +0000

Следственный отдел по Выборгу СУ СК России по Ленинградской области завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины. Его обвиняют в незаконном использовании документа для образования юридического лица.

По версии следствия, мужчина, осознавая, что руководить юридическим лицом он не будет, осенью 2019 года передал другому лицу свой паспорт. Затем в инспекцию Федеральной налоговой службы по Выборгскому району были поданы документы о создании двух обществ с ограниченной ответственностью с указанием владельца паспорта как учредителя и генерального директора. После незаконных действий обвиняемого в единый государственный реестр юридических лиц в декабре 2019 года были внесены сведения о подставном лице.

Следствием деятельности созданных подобным образом организаций может стать легализация незаконных доходов, а также уклонение от уплаты налогов и сборов.

Сейчас собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, где оно будет рассмотрено по существу.

Ранее Мойка78 писала, что следствие расследует дело об уклонении уплаты налогов на сумму свыше 46 млн рублей.

The post В Ленобласти мужчина незаконно учредил две юридические организации first appeared on Мойка78.ру Новости СПб.

Дело о неуплате бизнесменом налогов на 250 млн ушло в суд

Екатерина Пархоменко — Wed, 12 Feb 2020 11:50:36 +0000

Василеостровский районный суд Петербурга рассмотрит уголовное дело в отношении гендиректора компании «Гласкек» Константина Обершнейдера, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов. Ущерб от его действий превысил 250 млн рублей.

Производство было начато по статье 199 УК РФ. Фирма, о которой идет речь, занимается производством металлических дверей и окон.

Как рассказали в Объединенной пресс-службе, мужчина, решив «сэкономить» прибыль, нашел реквизиты нескольких компаний и поручил подчиненному, ответственному за финансовую сторону, составить договоры поставок. После этого Обершнейдер организовал подписание бумаг руководителями объединений.

В итоге были составлены налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль, где содержались фейковые данные о расходах, которые понесла «Гласкек». Компания не заплатила НДС на 131 млн рублей, а также 119 млн рублей налога на прибыль.

The post Дело о неуплате бизнесменом налогов на 250 млн ушло в суд first appeared on Мойка78.ру Новости СПб.

Уклонившийся от налогов на 30 млн петербуржец год бегал от полиции

Екатерина Пархоменко — Thu, 05 Dec 2019 07:01:03 +0000

На скамье подсудимых окажется предприниматель из Кировского района Петербурга, который не платил налоги и зарплату работникам. Обвинительное заключение в адрес бизнесмена утвердила прокуратура.

Уголовное дело возбудили по двум статьям — 145 и 199 УК РФ. Расследование охватило 2016 год — тогда уклонист подал декларацию с фейковыми данными и не доплатил в бюджет 30 млн рублей.

Помимо этого, в 2017 году он не рассчитался с сотрудниками. Более 400 тысяч рублей он задолжал семи своим подчиненным.

«После возбуждения уголовного дела обвиняемый скрылся от органов следствия, в связи с этим был объявлен в розыск. Спустя год был установлен и задержан сотрудниками правоохранительных органов»,

— уточнили в ведомстве.

Мужчина признал свою вину и раскаялся. Кроме того, он погасил долг по зарплате.

The post Уклонившийся от налогов на 30 млн петербуржец год бегал от полиции first appeared on Мойка78.ру Новости СПб.

Производителей окон в Петербурге заподозрили в уклонении от налогов

Екатерина Пархоменко — Thu, 30 May 2019 06:23:53 +0000

В Петербурге задержали представителей коммерческой фирмы «Оконный Петербург». Им вменяется уклонение от уплаты налогов.

Как стало известно «Мойке78», уголовное дело возбудили 28 мая. Производство начато по 199 статье УК РФ.

На допрос к следователям доставили финансового директора и главу компании. По оценкам правоохранителей, из-за их действий городская казна не досчиталась более 58 млн рублей.

Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в колонию отправилась мошенница, которая обманула налоговую на полмиллиарда рублей.

The post Производителей окон в Петербурге заподозрили в уклонении от налогов first appeared on Мойка78.ру Новости СПб.

В Ленобласти фирму подозревают в уклонении от налогов на 126 млн рублей

Пирогова Анастасия — Mon, 09 Jul 2018 12:07:05 +0000

Уголовное дело по факту от уклонения от налогов было заведено в отношении коммерческой организации в Тосненском районе Ленинградской области.

ООО «Сотранс Сити», которая осуществляет свою деятельность в поселке Красный Бор, подозревается в уклонении от уплаты НДС в особо крупном размере. По версии следствия, один из руководителей фирмы умышленно уклонялся от уплаты налогов на добавленную стоимость за третий и четвертый квартал 2013 года. С этими мотивами, руководство предоставило в налоговые службы декларацию, которая содержала заведомо ложные сведения о налоговых вычетах. Из-за этого для компании был уменьшен НДС на сумму не менее 126 миллионов рублей.

Сейчас проводится комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

The post В Ленобласти фирму подозревают в уклонении от налогов на 126 млн рублей first appeared on Мойка78.ру Новости СПб.

Гендиректора «Роспромнефти-Нефтепродукта» подозревают в неуплате 28 млн налогов

Александров Антон — Fri, 01 Jun 2018 12:29:49 +0000

В Санкт-Петербурге генерального директора АО «Роспромнефть — Нефтепродукт» Александра Вершинина подозревают в уклонении от уплаты налогов. Следствие считает, что он не заплатил 28,1 млн рублей.

Как стало известно «Мойке78», слествие считает, что топ-менеджер создал фиктивные договорные отношения с компанией «Нева Ойл». Сведения о мнимых сделках внесли в налоговые декларации четвертого квартала 2016 года и первого квартала 2017-го. В итоге не был выплачен налог на добавленную стоимость.

Возбуждено уголовное дело по статье 199.

При этом Александр Вершинин уже около года находится в международном розыске и заочно арестован по подозрению в покушении на убийство.

The post Гендиректора «Роспромнефти-Нефтепродукта» подозревают в неуплате 28 млн налогов first appeared on Мойка78.ру Новости СПб.

Петербургскую бизнесвумен подозревают в уклонении от налогов на 82 млн

Александров Антон — Thu, 31 May 2018 11:06:55 +0000

В Петербурге бизнесвумен подозревают в уклонении от налогов на 82,5 млн рублей. Как стало известно «Мойке78», была задержана владелица турфирмы 1969 года рождения.

Владелица и гендиректор компании «СПб-Турс» включала в налоговую декларацию заведомо ложные сведения. Компания состояла на налоговом учете, однако благодаря упрощенной схеме налогооблажения некоторые время подозреваемая ничего не платила государству.

Задолженность по налогам составила 82 564 336 рублей.

В ходе обысков в офисе и квартире подозреваемой правоохранительные органы изъяли документы на фирмы-однодневки, благодаря которым подозреваемая уклонялась от налогов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов».

The post Петербургскую бизнесвумен подозревают в уклонении от налогов на 82 млн first appeared on Мойка78.ру Новости СПб.

Гендиректора «СМУ-11 Метрострой» приговорили и амнистировали

Александров Антон — Thu, 26 Apr 2018 17:33:05 +0000

Приморский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении бизнесмена Олега Хорева и ЗАО «СМУ-11 Метрострой» Андрея Морозова.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, их признали виновными в уклонении от уплаты налогов. Они признали свою вину, дело слушалось в особом порядке.

Морозов получил три года условно с испытательным сроком в два года, а Хорев — два года условно и такой же испытательный срок.

Суд признал гражданский иск на сумму около миллиарда рублей, осужденных амнистировали.

Морозова задержали в ноябре 2017 года. Следствие полагало, что в 2011-2014 годах он не выплатил НДС и налог на прибыль на 719 млн рублей.

The post Гендиректора «СМУ-11 Метрострой» приговорили и амнистировали first appeared on Мойка78.ру Новости СПб.

Петербуржцев будут судить за уклонение от налогов на миллиард

Липова Наталья — Tue, 23 Jan 2018 15:04:54 +0000

Суд в Петербурге рассмотрит уголовное дело об уклонении от налогов в особо крупном размере, которое было возбуждено против двух местных жителей.

По версии следствия, петербуржека, осуществляя фактическое руководство работой фирмы, с января 2012 по июль 2013 года, при пособничестве финансового руководителя другой компании перечислила деньги на банковские счета фирм-посредников по заведомо подложным документам. Они были оформлены как договора поставки по завышенной стоимости.

После этого обвиняемый предоставлял фиктивные сведения для включения в налоговые декларации, чтобы уклониться от уплаты налогов в 2012 и 2013 годах.

В результате этих действий c января 2011 по март 2014 года компания не уплатила в бюджет налогов на 1,1 млрд рублей, то есть в особо крупном размере. Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Петербурга.

The post Петербуржцев будут судить за уклонение от налогов на миллиард first appeared on Мойка78.ру Новости СПб.

уклонение от налогов - Мойка78.ру﻿ Новости СПб