Спецслужбы России задержали женщину по подозрению в выводе за рубеж 1 миллиарда рублей за 3 года.
Предполагается, что всего злоумышленники вывели за границу 1 миллиард рублей с 2015 по 2018 годы.
Женщину-организатора отпустили под подписку о невыезде после задержания и предъявления обвинений. В Москве и области, а также в Петербурге за более чем 20 обысков изъяли 200 печатей и штампов организаций, 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», компьютеры для изготовления поддельных документов и деньги — 23 миллиона рублей.
Напомним, ранее «Мойка78» писала, что петербуржцы создали холдинг для обналички и вывода денег за рубеж. Пятеро мужчин начали преступную деятельность в 2017 году — они создали более 150 фирм, через которые отмывали деньги.
VK
OK
Дзен
MAX