08 Сен 2025, Пн

Дата:

Поделиться:

МВД и ФСБ «заткнули» одну из финансовых «течей» в экономике России

Спецслужбы России задержали женщину по подозрению в выводе за рубеж 1 миллиарда рублей за 3 года.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемые предоставляли банкам поддельные платежные поручения. Дальше при помощи реквизитов фиктивных фирм они переводили деньги на счета компаний, зарегистрированных в других странах, как будто бы в качестве исполнения торговых контрактов.

Предполагается, что всего злоумышленники вывели за границу 1 миллиард рублей с 2015 по 2018 годы.

Женщину-организатора отпустили под подписку о невыезде после задержания и предъявления обвинений. В Москве и области, а также в Петербурге за более чем 20 обысков изъяли 200 печатей и штампов организаций, 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», компьютеры для изготовления поддельных документов и деньги — 23 миллиона рублей.

Напомним, ранее «Мойка78» писала, что петербуржцы создали холдинг для обналички и вывода денег за рубеж. Пятеро мужчин начали преступную деятельность в 2017 году — они создали более 150 фирм, через которые отмывали деньги.

Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

Спрос на аммиак растет из России и в мире. По данным Splash247, такая тенденция на мировом уровне сохранится до середины XXI века. В компании Port Favor сообщили, что с момента запуска первой очереди на терминале выгрузили 53,5 тысячи автоцистерн с аммиаком, а до конца года в планах расширить инфраструктуру и увеличить пропускную способность.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга с 1 сентября полностью открыто движение по Толубеевскому проезду. Дорога протяжённостью свыше 2,5 километра построена компанией «Главстрой Санкт-Петербург» и станет альтернативным маршрутом улице Фёдора Абрамова, что позволит перераспределить транспортные потоки и сократить нагрузку на ключевые магистрали района.

Новости дня

По теме

Подпишись на соцсети:

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.