03 Авг 2025, Вс

Дата:

Поделиться:

МВД и ФСБ «заткнули» одну из финансовых «течей» в экономике России

Спецслужбы России задержали женщину по подозрению в выводе за рубеж 1 миллиарда рублей за 3 года.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемые предоставляли банкам поддельные платежные поручения. Дальше при помощи реквизитов фиктивных фирм они переводили деньги на счета компаний, зарегистрированных в других странах, как будто бы в качестве исполнения торговых контрактов.

Предполагается, что всего злоумышленники вывели за границу 1 миллиард рублей с 2015 по 2018 годы.

Женщину-организатора отпустили под подписку о невыезде после задержания и предъявления обвинений. В Москве и области, а также в Петербурге за более чем 20 обысков изъяли 200 печатей и штампов организаций, 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», компьютеры для изготовления поддельных документов и деньги — 23 миллиона рублей.

Напомним, ранее «Мойка78» писала, что петербуржцы создали холдинг для обналички и вывода денег за рубеж. Пятеро мужчин начали преступную деятельность в 2017 году — они создали более 150 фирм, через которые отмывали деньги.

Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

В июле, накануне Дня металлурга, свое 150-летие отметил Ижорский трубопрокатный завод (ИТПЗ) — первый производитель бесшовных труб в России и единственный производитель в СЗФО. А за плечами производства — полуторовековая история служения нуждам страны. Некоторые моменты застыли на фото, представленных на юбилейной выставке. Многие из них — из личных архивов сотрудников.

Стартовавшая в конце мая премия для малого и среднего бизнеса «Малый бизнес – Большие возможности» в этом году проходит под девизом «Искусство быть предпринимателем». Среди ключевых номинаций — «Туристический бизнес», ведь Северная столица — главный магнит для туристов среди городов страны. Также фокус — на социально значимые проекты, где цель бизнеса не только получать прибыль, но и повышать качество жизни вокруг. Среди наград для таких проектов — не только преференции от банка, но и специальные призы от бизнес-клуба «Атланты».

Новости дня

По теме

Подпишись на соцсети:

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.