В Санкт-Петербурге прокуратура направила в суд дело о противозаконных валютных операций на сумму более 1,2 млрд рублей. Об этом информирует пресс-служба правоохранительного органа.
Сообщается, что членов преступной группировки подозревают в переводе средств на счета зарубежных фирм с использованием «липовых» документов.
Как стало известно правоохранителям, мужчина состоял ОПГ, члены которой в период с 2014 по 2016 год на территории столицы и Петербурга переводили деньги на банковские счета иностранных компаний. При этом коммерческому банку была предоставлена неверная информациях об основаниях и целях перевода денег. За все время незаконно было отправлено 1,2 млрд рублей.
Уголовное дело передали в Московский районный суд.
Ранее «Мойка78» писала, что в Петербурге поймали мошенников, обманывавших пенсионеров на миллионы.
VK
OK
Telegram
Дзен