В Северной столице были пойманы мошенники, которые незаконно проворачивали денежные операции. Всего злоумышленники заработали 120 миллионов рублей.
Накануне в Петербурге была раскрыта криминальная схема теневых банкиров. Как сообщает издание «МК в Питере» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мошенники переводили деньги заинтересованных юридических лиц на счета нескольких подконтрольных компаний.
После чего средства возвращались к заказчикам. В итоге, получая 10 % от суммы, «банкиры» смогли заработать около 120 миллионов рублей.
На данный момент подозреваемые по делу о незаконной банковской деятельности задержаны. Из их офиса изъяли банковские карты, технику, печати подконтрольных группе организаций, документы и электронные носители.
Ранее Мойка78 сообщала о том, что оказалось под запретом и что ждет клиентов Альфа-банка, попавшего под санкции.
VK
OK
Telegram
Дзен