В Петербурге задержали адвоката и ее сообщника по делу о незаконном обналичивании более полумиллиарда рублей.
По версии следствия, с декабря 2024 по март 2026 года фигуранты создали в Петербурге преступное сообщество. Распределив роли, они получали на банковские счета подконтрольных им организаций безналичные средства от юридических лиц, заинтересованных в сокрытии доходов. Платежи оформлялись фиктивными основаниями. Всего за указанный период фигуранты получили более 244 млн рублей, которые затем переводили в наличные, получая свой процент от операций.
Кроме того, подозреваемые проводили валютные операции, переводя наличные на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Общая сумма этих переводов превысила 294 млн рублей.
Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками ФСБ, МВД и таможенных служб провели обыски по местам жительства подозреваемых. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.
24 марта Мойка78 рассказывала, что Приморский районный суд огласил приговор в отношении Радия Лебедева, известного как рэпер «Радий». Его признали виновным в 11 эпизодах мошенничества на сумму свыше 66 млн рублей.
Ранее рэпера уже привлекали к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере. В июле 2025 года суд назначил ему условный срок. После этого «Радий» не долго оставался на свободе.
VK
OK
Дзен
MAX